L'Agence nationale de prévention de la corruption (NACP) a relevé de graves inexactitudes dans la déclaration de Dmytro Vasylevsky, chef adjoint du département de la sécurité au travail du Service national du travail de la région d'Odessa. Le montant total des irrégularités constatées dépasse 3,1 millions de hryvnias.
L'un des aspects les plus troublants de cette affaire réside dans la déclaration de deux bitcoins, que le fonctionnaire a affirmé posséder. Or, il s'est avéré incapable de fournir la moindre preuve de leur existence, prétextant avoir « perdu l'accès à son portefeuille électronique ». Selon sa déclaration, ces bitcoins auraient été achetés en 2016 pour 900 dollars au Marché du Livre d'Odessa. La valeur de cet actif au moment du contrôle s'élevait à 3,16 millions de hryvnias. Cependant, comme le soulignent les experts, toute transaction en cryptomonnaie laisse une trace sur la blockchain. Par conséquent, sans adresse de portefeuille publique, il est impossible de vérifier l'existence réelle de ces bitcoins.
Outre les cryptomonnaies, d'autres actifs étranges ont été découverts dans la déclaration de Vasylevsky :
- Des lingots d'or d'une valeur de 10 000 dollars, que le responsable a déclaré être un cadeau de la famille de sa femme, mais aucun document ne vient étayer cette affirmation.
- Une maison à Odessa, achetée en août 2022, a été évaluée à seulement 30 000 hryvnias, alors que sa valeur marchande réelle à cette époque était d'environ 300 000 hryvnias. Vasylevsky a expliqué cela par une erreur dans la déclaration, indiquant qu'« il n'avait pas ajouté de zéro ».
- Un appartement d'une superficie de 36,2 m², acheté en 1998, a été évalué à 16 hryvnias, et le fonctionnaire n'a pas indiqué que sa famille y vivait, ce qui constitue une violation des règles de déclaration.
- La Citroën Berlingo (2006) n'était pas mentionnée dans la déclaration, bien que sa valeur officielle au moment de l'achat fût de 47 803 hryvnias.
Au total, les fausses informations figurant dans la déclaration de Vasylevsky concernent des actifs d'une valeur supérieure à 3,1 millions de hryvnias, ce qui dépasse le seuil légal de responsabilité pénale. Il convient donc d'engager des poursuites pénales en vertu de l'article 366-2 du Code pénal ukrainien (déclaration de fausses informations).
