Le directeur d'Agroenergoinvest, Viktor Cherednichenko, visé par une procédure pénale engagée par le Bureau de la sécurité économique (BEB), a été blanchi. Le tribunal du district de Solomianskyi a prononcé cette décision après que la société a versé une importante indemnisation au budget de l'État.
La société Agroenergoinvest, active dans la logistique et disposant d'une plateforme à Chop (Transcarpathie) pour le transport de marchandises ukrainiennes vers l'Europe, s'est retrouvée au cœur d'une enquête pour suspicion de fraude fiscale. En 2022, cette entreprise, qui réalisait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de hryvnias, a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part du BEB (Bureau central des douanes) et du SBU (Bureau d'État des douanes), qui menaient une inspection des activités liées au « corridor céréalier ».
L'enquête a été ouverte en juin 2024, lorsqu'il a été révélé que Viktor Cherednichenko, directeur commercial d'Agroenergoinvest et nouvel actionnaire de la société après le départ de la petite-fille d'Anastasia Danilova, n'avait pas déclaré dans ses revenus des graines de soja reçues gratuitement et n'avait pas versé d'impôt sur le revenu d'un montant de 44,26 millions de hryvnias au budget de l'État. Des soupçons ont été portés contre lui en mars 2024, et en juin, la société a versé des dommages et intérêts d'un montant de 11,34 millions de hryvnias.
Cette somme était destinée à compenser les pertes fiscales, ce qui a permis à Cherednichenko d'échapper à toute poursuite pénale. En conséquence, le tribunal a classé l'affaire et l'a exonéré de toute responsabilité pénale. Comme indiqué dans les documents, le BEB, bien qu'ayant constaté une infraction, a néanmoins pris en compte l'indemnisation versée par l'entreprise.
Globalement, cette affaire met en lumière la complexité des enquêtes commerciales impliquant de grandes entreprises, où la fraude financière est souvent dissimulée sous couvert d'activités commerciales normales. Toutefois, le versement rapide des indemnités a permis d'éviter de graves conséquences pour la personne concernée.
