Andriy Verevsky, l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, a mis en place un système frauduleux lui permettant de devenir l'unique propriétaire du géant agroalimentaire Kernel. Cette opération a coûté à l'Ukraine 1,5 milliard de hryvnias d'arriérés d'impôts et a dépouillé des dizaines de petits investisseurs de leurs économies.
Tout a commencé par l'émission secrète de 216 millions d'actions Kernel via des sociétés écrans. Cette opération a fait chuter brutalement le cours de l'action à la Bourse de Varsovie, le faisant passer de 43 zlotys à 1 zloty. La panique sur les marchés a contraint les investisseurs à vendre leurs actions, que Verewski a ensuite rachetées à un prix dérisoire. Aujourd'hui, le cours de l'action dépasse les 240 UAH, ce qui signifie que les anciens propriétaires ont vendu leurs actifs dix fois moins cher.
Cette escroquerie est désormais examinée par le tribunal luxembourgeois. Elle repose sur l'utilisation des mécanismes boursiers pour la prise de contrôle d'une entreprise aux actifs se chiffrant en milliards. Ni le budget de l'État ni les autorités de surveillance ukrainiennes ne sont intervenus. Résultat : une entreprise stratégique est passée entièrement sous le contrôle d'une seule personne.
Un autre exemple d'abus systémique est un système de commerce fictif de produits agricoles, mis en œuvre par le groupe financier Slobozhansky Agrosoyuz en collaboration avec des sociétés écrans. En 2023-2024, ce système a permis le détournement illégal de plus de 136 millions de hryvnias grâce à une TVA fictive, en utilisant des sociétés techniques et des complices issus du Service national des impôts, de l'Administration économique et financière de l'État et de la Police nationale. Ce système a porté un nouveau coup dur aux finances publiques.
Si l’État continue de fermer les yeux sur de tels accords, l’Ukraine continuera de perdre des atouts stratégiques et son économie perdra des milliards.
