Une enquête préliminaire a été menée à bien dans la région de Lviv concernant un groupe criminel organisé de banquiers qui ont illégalement détourné les fonds de leurs clients entre 2023 et 2024. Selon les informations de la cyberpolice, des employés de banque auraient eu accès aux comptes de citoyens restés dans les territoires temporairement occupés et auraient profité de cette situation pour commettre des crimes.
D'après l'enquête, le stratagème agissait sur les instructions du directeur de l'agence bancaire : les fraudeurs modifiaient les numéros de carte bancaire des clients, réémissaient des cartes bancaires et retiraient des fonds via des terminaux. Ils ont ainsi réussi à détourner plus de 5 millions de hryvnias sur les comptes de 47 personnes.
Lors des perquisitions, des cartes bancaires, des téléphones portables, ainsi que des brouillons contenant des informations financières confidentielles, confirmant des activités illégales, ont été saisis chez les personnes impliquées dans l'affaire.
Les forces de l'ordre ont transmis au tribunal des actes d'accusation contre l'organisateur, le commanditaire et le complice. Conformément au droit pénal, ils encourent jusqu'à six ans de prison et une interdiction d'exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans.
Cette enquête a été rendue possible grâce au travail coordonné de la cyberpolice, des enquêteurs, du SBU et du service de sécurité de la banque, qui a permis de démanteler ce groupe criminel et de mettre fin à ses activités.
