Les autorités anticorruption enquêtent sur l'historique des terrains entourant le marché de gros Stolitsa à Sofiivska Borshchagovka. Ce terrain, autrefois propriété de l'État, était exploité par le complexe agricole de Pushcha-Vodytsia. Selon l'enquête, en 2021, une série de décisions et de réenregistrements a permis le transfert d'une partie de ce territoire à des particuliers, puis son rattachement à des structures contrôlées. L'enquête vise Vladyslav Molchanov, promoteur et cofondateur du groupe Stolitsa, l'ancien député Yuriy Ivanyushchenko et des responsables du cadastre national. D'après le parquet, toutes les personnes impliquées ont été informées des soupçons qui pèsent sur elles. Cette information est relayée le journal KV.
L'histoire commence avec un terrain de plus de 157 hectares situé à la périphérie de Kyiv. Initialement exploité de façon permanente par une entreprise d'État, ce terrain a ensuite été, après sa saisie, loué à l'administration d'État du district de Kyiv-Svyatoshyn, qui a signé en 2012 un contrat de location avec une société exploitant le marché. Quelques années plus tard, la destination du terrain a été modifiée dans les documents : il a été classé comme terrain destiné au développement résidentiel et public pour répondre aux besoins du marché de gros et de ses infrastructures. NABU souligne que, selon elle, ce changement a été effectué sans le nouveau plan d'aménagement du territoire nécessaire. En mars 2021, le terrain a été reclassé en « agricole », une décision qui a ouvert la voie à une privatisation gratuite pour les citoyens.
Parallèlement, des rotations de baux ont eu lieu : les droits du locataire ont été transférés à une autre société, suite à l’acquisition par celle-ci d’une petite propriété sur le même terrain. Le cadastre régional a ensuite approuvé l’élaboration puis le lotissement de neuf parcelles de deux hectares chacune. En quelques semaines, ces neuf parcelles ont changé de propriétaire : elles sont devenues trois sociétés qui, selon l’enquête, ont par la suite reçu pour bénéficiaires un représentant de la société secrète Yuriy Ivanyushchenko. Les enquêteurs soulignent la rapidité avec laquelle l’ensemble du processus s’est déroulé : du changement de statut à la vente, seuls quelques mois se sont écoulés.
Dans ce contexte, un protocole d'accord est apparu durant l'été 2021 entre Molchanova et Ivanyushchenko, en concurrence pour le contrôle des actifs immobiliers. Il s'agissait d'un accord informel concernant l'utilisation conjointe du terrain, notamment à des fins de développement. Dès l'automne, un représentant de l'ancien député est devenu bénéficiaire des sociétés propriétaires des parcelles nouvellement acquises. Par la suite, et conformément aux décisions de justice, les enquêteurs ont mené une série de perquisitions. Au domicile de Serhiy Korovchenko, le compagnon de Molchanova, un téléphone contenant des échanges a été saisi. Selon l'enquête, ces échanges portaient sur l'enregistrement des parcelles et le remembrement d'un important terrain après l'« extraction » de neuf parcelles. La défense a tenté de contester la saisie de l'appareil, invoquant le secret professionnel, mais sans succès. Sur le téléphone personnel de Molchanova, saisi à peu près au même moment, les enquêteurs ont enregistré une conversation relative à un « protocole » – un avenant à l'accord susmentionné. En septembre 2021, le tribunal a ordonné la saisie des parcelles litigieuses.
Comme prévu, les positions des parties sont opposées. Les procureurs du SAPO et les enquêteurs du NABU évoquent un système organisé comportant des éléments d'appropriation de biens publics à très grande échelle, suivi d'une légalisation. Molchanova, quant à elle, déclare publiquement que la procédure est orchestrée et artificiellement accélérée ; elle conteste les accusations portées contre elle, souligne ses nombreux investissements à Kyiv, ses contributions caritatives au soutien des forces armées ukrainiennes et promet de prouver son innocence devant les tribunaux. Yuriy Ivanyushchenko aurait été notifié des accusations à distance, puisqu'il ne réside plus en Ukraine depuis longtemps.
Au niveau des registres et des procédures, apparaissent des sociétés ayant géré le marché, changé de propriétaire au sein de la chaîne de location et acquis neuf parcelles. Certaines de ces entités juridiques ont entretenu, à différentes périodes, des liens avec des personnes de l'entourage de Molchanova, d'autres avec des bénéficiaires que les médias associent à Ivanyushchenko. Stolichny appartient formellement à une structure regroupant plusieurs fondateurs ukrainiens et étrangers ; selon les médias, le contrôle effectif serait exercé par la promotrice immobilière, une thèse qu'elle ne détaille pas publiquement.
La procédure a été ouverte le 7 juin 2021 et comprend un important volet d'enquêtes. La Cour suprême d'Ukraine pour la protection des droits civils, outre les expropriations foncières, continue d'examiner les requêtes procédurales des parties. La Cour doit se prononcer définitivement sur la légalité des décisions des autorités foncières, la validité des contrats de cession et le rôle de chacune des parties. Dans l'attente de cette décision, chaque partie conserve le statut prévu par la loi, avec le droit à la défense et la présomption d'innocence.
