Les autorités anticorruption enquêtent sur l'histoire des terrains entourant le marché de gros de Stolitsa, à Sofiivska Borshchagovka. Il s'agit d'une zone qui appartenait autrefois à l'État et était utilisée par le complexe agricole Pushcha-Vodytsia. Selon l'enquête, en 2021, une série de décisions et de réenregistrements a permis le transfert d'une partie de ce territoire à des intérêts privés, puis son réenregistrement à des structures contrôlées. L'enquête se concentre sur le promoteur et cofondateur du groupe Stolitsa, Vladyslav Molchanov, l'ancien député Iouri Ivanyushchenko et des responsables du Géocadastre d'État. Selon le parquet, toutes les personnes impliquées ont été informées des soupçons. C'est ce qu'indique le journal KV.
L'histoire commence avec un terrain de plus de 157 hectares en périphérie de Kiev. Initialement utilisé en permanence par une entreprise d'État, le terrain est ensuite devenu bailleur par l'administration du district de Kiev-Svyatoshyn, qui a signé en 2012 un bail avec une société exploitant le marché. Quelques années plus tard, la destination a changé dans les documents : le terrain a été classé comme terrain résidentiel et public pour les besoins du marché de gros et de ses infrastructures. NABU souligne que ce changement, selon elle, a été opéré sans le nouveau dispositif de gestion foncière nécessaire. Dès mars 2021, la catégorie a été reclassée en « agricole », ouvrant ainsi la voie à une privatisation gratuite pour les citoyens.
Parallèlement, des rotations ont eu lieu dans les contrats de bail : les droits du locataire ont été transférés à une autre société, motivés par son acquisition d'une petite propriété sur le même terrain. Par la suite, le géocadastre régional a donné son accord pour l'élaboration, puis l'approbation, de projets d'attribution de neuf parcelles de deux hectares chacune. En quelques semaines, ces neuf parcelles ont changé de propriétaire : elles sont devenues trois sociétés qui, selon l'enquête, ont ensuite reçu comme bénéficiaires un représentant de l'orbite, Iouri Ivanyushchenko. Les enquêteurs soulignent la rapidité avec laquelle l'ensemble du cycle s'est déroulé : du changement de catégorie à la vente, il ne s'est écoulé que quelques mois.
Dans ce contexte, un mémorandum est apparu à l'été 2021 entre Molchanova et Ivanyushchenko, en compétition pour l'influence sur les actifs du marché. Il s'agissait d'un accord informel sur l'utilisation conjointe du terrain, notamment à des fins de développement. Dès l'automne, un représentant de l'ex-député est devenu bénéficiaire des sociétés propriétaires des parcelles nouvellement acquises. Par la suite, comme il ressort des décisions de justice, les enquêteurs ont procédé à une série de perquisitions. Au domicile de Serhiy Korovchenko, le concubin de Molchanova, un téléphone contenant de la correspondance a été saisi. Selon l'enquête, l'enregistrement des parcelles et le reformatage d'une grande masse après l'« extraction » de neuf pièces y étaient évoqués. La défense a tenté de faire appel de la saisie de l'appareil, invoquant le secret professionnel, mais sa tentative a finalement échoué. Sur le téléphone de Molchanova, saisi à la même époque, les enquêteurs ont enregistré un échange concernant un « mémo », un accord complémentaire à l'accord susmentionné. En septembre 2021, le tribunal a saisi les zones litigieuses.
Les positions des parties sont, comme on pouvait s'y attendre, opposées. Les procureurs du SAPO et les enquêteurs du NABU évoquent un plan organisé comportant des éléments d'appropriation de biens publics à une échelle particulièrement importante, suivie d'une légalisation. Molchanova, quant à elle, déclare publiquement que la procédure est ordonnée et artificiellement accélérée ; elle ignore les soupçons, met en avant ses nombreuses années d'investissement à Kiev et ses contributions caritatives aux forces armées ukrainiennes, et promet de prouver son innocence devant le tribunal. Iouri Ivanyushchenko aurait reçu ces soupçons à distance, n'ayant pas résidé en Ukraine depuis longtemps.
Au niveau des registres et des procédures, on trouve les sociétés qui ont exploité le marché, ont changé de bail et sont devenues propriétaires de neuf parcelles. Certaines de ces personnes morales ont eu, à différentes époques, des liens avec des personnes proches de Molchanova, d'autres avec des bénéficiaires que les médias associent à Ivanyushchenko. Stolichny elle-même appartient formellement à une structure regroupant plusieurs fondateurs ukrainiens et étrangers ; selon les médias, le contrôle effectif est attribué au promoteur – une thèse qu'elle ne détaille pas publiquement.
La procédure a été ouverte le 7 juin 2021 et comprend un important ensemble d'actes d'enquête. La Cour suprême d'Ukraine pour la protection des droits civils, outre les saisies foncières, continue d'examiner les requêtes procédurales des parties. Les réponses définitives concernant la légalité des décisions des autorités foncières, la réalité des accords d'aliénation et le rôle de chacune des parties doivent être rendues par le tribunal. D'ici là, chacune des parties conserve le statut prévu par la loi : droit à la défense et présomption d'innocence.
