Le 20 mai 2025, le ministère de la Justice ukrainien a annulé les procédures d'enregistrement relatives au transfert de propriété immobilière aux sociétés Unigran LLC et Unigran-Service LLC. Cette décision faisait suite à la violation des sanctions imposées par le Conseil national de sécurité et de défense en 2023.
Comme le rapporte StopKor, il s'agit d'une violation des mesures restrictives, notamment du gel des avoirs, prévues par la décision du Conseil national de sécurité et de défense du 12 mai 2023 et mises en application par le décret présidentiel n° 279/2023.
Le ministère de la Justice a relevé que le conservateur des hypothèques aurait dû vérifier le statut juridique des parties avant d'entreprendre toute action concernant le bien. Faute de vérification, les accords ont été jugés contraires à la législation en vigueur.
Tentative de contournement des sanctions
Les actifs d'Unigran ont été transférés à un propriétaire privé pendant les sanctions. De plus, selon des journalistes, le transfert s'est effectué à un prix inférieur à la valeur réelle des actifs. Le tribunal de commerce de Kyiv a déjà invalidé plusieurs accords relatifs aux permis spéciaux d'exploitation du sous-sol, notamment dans les cas de PJSC Pynyazevytskyi Karyer et de LLC Malynska Mining Company.
Infractions constatées dans les installations d'ARMA
Des journalistes ont également constaté l'utilisation non autorisée d'équipements spéciaux dans une installation de la ville de Malyn, dans la région de Jytomyr, officiellement placée sous la tutelle de l'Agence nationale de détection, de traçage et de gestion des avoirs (ARMA). Ceci pourrait indiquer la poursuite d'activités commerciales malgré l'arrestation et les sanctions.
L’annulation des procédures d’enregistrement par le ministère de la Justice constitue donc une nouvelle étape dans la tentative de restitution à l’État des avoirs soustraits au contrôle des sanctions en violation de la loi. L’enquête sur les agissements illégaux du groupe Unigran se poursuit.
