Le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anticorruption (SAP) ont achevé une enquête préliminaire sur un vaste système de corruption au sein de la JSC Ukrzaliznytsia. Les enquêteurs ont établi que, par le biais d'appels d'offres fictifs, des fonctionnaires ont causé un préjudice de plus de 240 millions de hryvnias à cette entreprise publique.
L'enquête a révélé que le rôle clé dans cette fraude était joué par le service occulte d'UZ, une structure qui contrôlait en réalité les procédures d'appel d'offres. Grâce à cela, des entreprises prédéterminées ont remporté le marché en versant des pots-de-vin aux organisateurs.
Le système de corruption comportait deux épisodes principaux. Le premier concernait l'achat de câbles et de fils électriques en 2021-2022 à des prix gonflés, entraînant des pertes de plus de 140 millions de hryvnias. Un groupe d'individus, dont un député du peuple ukrainien, était à l'origine de ces agissements.
Le deuxième épisode concerne l'achat de transformateurs électriques auprès d'une société liée à un citoyen biélorusse. Ces fraudes ont coûté à Ukrzaliznytsia près de 100 millions de hryvnias.
Les organisateurs de ce système ont légalisé les fonds reçus grâce à de faux « salons de beauté » et à l'achat de biens immobiliers de luxe d'une valeur de plus de 155 millions de hryvnias.
À ce jour, les avoirs des suspects saisis s'élèvent à un montant total de plus de 1,4 milliard de hryvnias.
