La Banque nationale d'Ukraine a annoncé l'imposition d'amendes à trois banques et à deux institutions financières non bancaires en raison de violations des exigences en matière de surveillance financière. Le montant total des sanctions a dépassé 40 millions d'UAH. PrivatBank a reçu la plus grosse amende.
En novembre 2024, la Banque nationale d'Ukraine a imposé des sanctions à trois banques et deux institutions financières non bancaires pour violation de la législation relative à la prévention et à la lutte contre la légalisation (blanchiment) des revenus. Le montant total des amendes infligées dépassait 40 millions d'UAH.
Cela a été rapporté par le service de presse du régulateur.
PrivatBank a été condamnée à une amende de 10 millions d'UAH pour non-respect des exigences en matière de surveillance financière, notamment pour vérification insuffisante des clients à haut risque. En outre, la banque a reçu un avertissement écrit pour violation des procédures internes de gestion des risques, ainsi que pour défaut de contrôle supplémentaire concernant des personnes politiquement importantes et leurs familles.
JSC "Alliance Bank" a été condamnée à une amende de 15,05 millions d'UAH pour vérification inappropriée des clients à haut risque, ainsi que pour avoir fourni des informations inexactes lors du contrôle des relations commerciales. JSC "Asvio Bank" a reçu une amende de 2,45 millions d'UAH en raison du non-respect des exigences relatives à une approche axée sur les risques lors du contrôle des clients.
En outre, la SARL "Way for Pay" a été condamnée à une amende de 15,35 millions d'UAH pour non-respect des exigences du contrôle financier primaire, et UFG PJSC paiera 255 000 UAH. UAH pour violation des exigences d'identification et de vérification du client. Toutes les entreprises ont reçu des avertissements écrits concernant d'autres violations dans leurs activités.
Nous vous rappelons que la Cour de cassation commerciale faisant partie de la Cour suprême d'Ukraine a mis fin à une procédure judiciaire de longue date concernant l'appel de la nationalisation de PrivatBank.
