Le ministère de la Justice ukrainien prépare un nouveau projet de loi visant à ériger en infraction les violations et le contournement des sanctions. Ce texte constitue l'une des conditions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ainsi qu'un outil important pour lutter contre les contrevenants et renflouer les caisses de l'État.
Selon le ministère, les amendements proposés ajouteront un nouvel article au Code pénal ukrainien. Ils prévoient une responsabilité pénale pour deux types d'infractions :
- Violation des sanctions , qui peut être commise intentionnellement ou par négligence ;
- Le contournement des sanctions , qui ne se manifeste que par une violation intentionnelle.
Le projet de loi définit le seuil à partir duquel la responsabilité pénale sera engagée : 100 fois le revenu minimum exonéré d'impôt des citoyens, soit 151 400 UAH en 2025.
Les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions :
- Amendes de 25 000 à 120 000 NMD (revenus minimums non imposables des citoyens) ;
- Emprisonnement d'une durée de 2 à 10 ans ;
- Interdiction d’occuper certains postes avant l’âge de 15 ans ;
- Confiscation de biens et liquidation de personnes morales avec confiscation de biens.
Ce projet de loi s'inscrit dans une stratégie plus large que des pays développés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, mettent déjà en œuvre activement pour lutter contre la criminalité économique et financière. Comme le souligne le ministère de la Justice, des lois similaires ont depuis longtemps prouvé leur efficacité dans d'autres pays, et il est temps pour l'Ukraine d'agir elle aussi.
Le projet de loi est actuellement en phase d'élaboration, mais son adoption pourrait constituer une étape importante vers le renforcement de la politique de sanctions en Ukraine.
