À Dnipro, les forces de l'ordre ont démantelé un vaste réseau de fraude. Les procureurs des parquets régional et de district de Dnipropetrovsk ont mis au jour 11 centres d'appels opérant sous diverses identités.
Certains opéraient sous couvert de sociétés de courtage. Leurs agents incitaient les citoyens à investir dans les cryptomonnaies en leur promettant des gains rapides grâce aux transactions en ligne. D'autres groupes frauduleux se faisaient passer pour des employés du service de sécurité des banques. Ils appelaient les clients, leur conseillaient d'installer de prétendues « applications de protection » et accédaient ainsi à leurs comptes bancaires en ligne pour y retirer de l'argent.
Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi plus de 700 équipements utilisés par environ 300 opérateurs. Des téléphones portables, des cartes SIM, des billets de banque, de l'argent liquide, de faux cachets et d'autres éléments de preuve ont également été découverts. Une requête en confiscation des biens saisis est en cours d'élaboration.
L'enquête préliminaire est menée conformément à l'article 190, paragraphe 4, du Code pénal ukrainien (fraude d'une ampleur particulièrement importante ou commise par un groupe organisé). Les forces de l'ordre s'emploient à identifier toutes les personnes impliquées dans le réseau criminel ainsi que les victimes.
Nous tenons à vous rappeler qu'un centre d'appels frauduleux opérant rue Kyrylivska a récemment été démantelé à Kyiv. Des escrocs y proposaient aux citoyens des placements à haut rendement, avant de disparaître avec leur argent.
