Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі так званої «мандаринової афери», фігурантом якої є колишній народний депутат Георгій Логвинський. Йдеться про заволодіння та легалізацію понад 54 мільйонів гривень державних коштів. Матеріали кримінального провадження вже відкрито стороні захисту.
За даними слідства, у 2013–2016 роках Логвинський організував схему незаконного отримання коштів з держбюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини. Йдеться про спір між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго», у якому компанія звернулася до ЄСПЛ із вимогою компенсації на суму понад 54 мільйони гривень.
Як встановили слідчі, на момент звернення до суду право вимоги боргу вже було відступлено іншій компанії, а виконавче провадження в Україні розстрочене. Попри це, за сприяння Логвинського було досягнуто домовленостей із Міністерством юстиції, внаслідок чого уклали декларацію про дружнє врегулювання спору. Це стало підставою для виплати коштів з державного бюджету.
Отримані гроші, за версією слідства, надалі легалізували через мережу конвертаційних центрів. Частину коштів виводили готівкою, щоб ускладнити їх відстеження та подальше стягнення.
Директор компанії «Золотой Мандарин Ойл» раніше вже був обвинуваченим у справі про шахрайство. Його рахунки та майно арештували, однак співучасники схеми, за даними правоохоронців, використали підроблені документи та домоглися поновлення строків оскарження судових рішень, аби уникнути фінансових втрат.
Підозри шістьом учасникам злочинної схеми оголосили ще у січні 2020 року. Організатору оборудки, Георгію Логвинському, підозру вручили у липні 2023 року після зняття з нього депутатської недоторканності. Його дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізації доходів, підроблення документів та невиконання судових рішень.
