Un citoyen de la République de Biélorussie, Granz, fait l'objet d'une enquête de grande envergure concernant la légalisation de revenus obtenus illégalement. Selon l'enquête, il aurait organisé un système complexe de blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'entités juridiques contrôlées, notamment Duty Free Trading LLC, BF & GH Travel Retail Ltd LLC, VBET Ukraine LLC et Kyivrianta LLC.
Ces entreprises étaient utilisées pour le commerce illégal de produits soumis à accises, notamment de tabac et de boissons alcoolisées. Officiellement, les produits étaient vendus aux passagers dans des boutiques hors taxes, mais en réalité, ils étaient destinés à des marchés illégaux en Ukraine et dans les pays de l'UE. L'argent reçu était converti en fonds non monétaires et transféré via des banques ukrainiennes pour financer les activités du réseau de casinos en ligne Vbet et légaliser les profits à l'étranger.
Ces faits font l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure pénale n° 42025110000000248, menée par le parquet régional de Kiev. Cette procédure a été ouverte pour les infractions prévues à l'article 358, partie 4, du Code pénal ukrainien : usage de faux documents et organisation d'une entreprise fictive.
L'enquête porte également sur une possible fraude fiscale, falsification de documents financiers et implication dans des affaires de blanchiment d'argent. Une attention particulière est portée au rôle des proches de Granets : Roman Laponog, Simon Ford, Igor Megedynyuk et Andriy Petkevych, qui pourraient avoir facilité le montage.
Les forces de l’ordre enquêtent sur les sources de financement, le réseau de sociétés contrôlées et l’implication des agents des impôts, des douanes et des banques dans la dissimulation d’activités illégales.
Cette enquête pourrait devenir l'une des plus médiatisées dans le domaine des jeux d'argent illégaux et du blanchiment d'argent impliquant des structures internationales.
