Un citoyen de la République du Bélarus, Granz, fait l'objet d'une vaste enquête pour blanchiment d'argent. Selon l'enquête, il aurait mis en place un système complexe de blanchiment d'argent via des sociétés écrans, notamment Duty Free Trading LLC, BF & GH Travel Retail Ltd LLC, VBET Ukraine LLC et Kyivrianta LLC.
Ces sociétés servaient au commerce illégal de produits soumis à accise, notamment des produits du tabac et des boissons alcoolisées. Officiellement, ces produits étaient vendus aux passagers dans des boutiques hors taxes, mais en réalité, ils alimentaient des marchés illégaux en Ukraine et dans les pays de l'UE. Les sommes perçues étaient converties en fonds non monétaires et transférées via des banques ukrainiennes afin de financer les activités du réseau de casinos en ligne Vbet et de blanchir les profits à l'étranger.
Ces faits font l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure pénale n° 42025110000000248, instruite par le parquet régional de Kyiv. La procédure a été ouverte pour les infractions prévues à l'article 358, paragraphe 4, du Code pénal ukrainien : usage de faux et constitution d'une entreprise fictive.
L'enquête porte également sur des soupçons de fraude fiscale, de falsification de documents financiers et de blanchiment d'argent. Une attention particulière est portée au rôle des proches collaborateurs de Granets : Roman Laponog, Simon Ford, Igor Megedynyuk et Andriy Petkevych, qui pourraient avoir facilité le système.
Les forces de l'ordre enquêtent sur la provenance des fonds, le réseau de sociétés contrôlées et l'implication de responsables des impôts, des douanes et du secteur bancaire dans la dissimulation d'activités illégales.
Cette enquête pourrait devenir l'une des plus médiatisées dans le domaine des jeux de hasard illégaux et du blanchiment d'argent impliquant des structures internationales.
