Le PDG de Tedis Ukraine, Taras Korniachenko, son adjoint et le chef comptable ont été mis en examen dans le cadre d'une procédure pénale engagée par le Bureau de la sécurité économique et le Parquet général. Cette information a été publiée sur les sites web des organismes compétents.
Bien que le communiqué officiel ne nomme pas l'entreprise, il précise qu'il s'agit du plus grand distributeur de produits du tabac en Ukraine, ce qui fait directement référence à Tedis Ukraine. Le directeur général, Korniachenko, a été mis en cause en janvier 2023 dans une affaire de fraude fiscale.
En novembre 2023, les principaux dirigeants de Tedis Ukraine ont été séparés dans des procédures pénales distinctes pour évasion fiscale (Partie 3, Article 212 du Code pénal) et blanchiment d'argent (Partie 3, Article 209 du Code pénal).
L'enquête révèle qu'entre 2019 et le premier semestre 2021, Tedis Ukraine a enregistré la vente de produits du tabac à quatre entreprises fictives. En réalité, aucune vente n'a eu lieu. Par la suite, ces entreprises, dont le caractère fictif était manifeste, ont inclus dans leurs déclarations fiscales de fausses ventes d'autres biens, tels que des produits carnés et du carburant.
Suite à ces agissements, l'enquête a révélé que l'État avait subi des pertes de plus de 300 millions d'UAH et que plus de 1,3 milliard d'UAH de fonds obtenus illégalement avaient été blanchis.
L'entreprise réfute les accusations, affirmant que ses activités commerciales étaient légales et que l'enquête n'a mis en évidence aucune violation de la loi par Tedis Ukraine.
Il convient de noter que Tedis Ukraine est non seulement le plus grand distributeur de produits du tabac en Ukraine, mais aussi l'une des plus grandes entreprises du pays. Selon le classement Forbes de 2023, elle se classe au 12e rang avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de hryvnias, soit plus que le chiffre d'affaires cumulé d'entreprises telles que Nova Poshta, Roshen et Rozetka. Son principal actionnaire est Boris Kaufman.
