Les forces de l'ordre de la région d'Odessa ont terminé l'enquête et ont transmis un acte d'accusation au tribunal contre un habitant d'Izmail âgé de 31 ans, soupçonné d'avoir intentionnellement établi et étendu une influence criminelle et organisé des jeux de hasard illégaux ; lors des perquisitions, de l'argent liquide en diverses devises, du matériel et des documents comptables ont été saisis.
Le parquet régional d'Odessa a annoncé que les enquêteurs ont transmis un acte d'accusation au tribunal contre celui qui était surnommé le « chef du réseau criminel de Bessarabie », dont les activités illégales ont été démantelées en août dernier. L'acte d'accusation reproche à cet homme de 31 ans d'avoir organisé un réseau de jeux de hasard illégaux et d'avoir délibérément établi et étendu son influence criminelle. Le suspect est actuellement maintenu en détention provisoire.
D'après l'enquête, après le départ pour l'Europe, en 2023, du précédent chef informel du milieu criminel d'Izmaïl, le suspect a pris sa place. Ses fonctions comprenaient la gestion et la distribution des fonds communs, le contrôle du respect des règles non écrites au sein de son réseau et le règlement des conflits internes. Selon le parquet, les activités du prévenu se sont progressivement étendues à Izmaïl et aux districts d'Izmaïl et de Bolgrad.
En septembre 2024, le suspect, selon l'enquête, a organisé avec plusieurs complices une salle de poker clandestine à Izmail, où seuls les joueurs sur recommandation d'amis étaient admis. Ils ont loué et équipé les locaux : installation de la ventilation et de l'électricité, achat de tables, de cartes et de jetons. D'après les enquêteurs, le chiffre d'affaires journalier de cet établissement de jeux pouvait atteindre 1,2 million de hryvnias. Lors des perquisitions, du matériel, des brouillons de comptabilité, 22 000 dollars américains, 60 000 hryvnias et 5 600 euros ont été saisis.
Outre le principal accusé, quatre autres personnes impliquées dans l'organisation et la gestion de jeux de hasard illégaux ont été mises en examen. Un ancien chef du milieu criminel d'Izmaïl figure désormais sur la liste des personnes recherchées au niveau international ; il est accusé de proxénétisme.
Le parquet précise que le suspect a agi avec prudence : il a géré et organisé les activités, mais selon les enquêteurs, il n’a pas commis directement de crimes graves. Par ailleurs, le dossier indique qu’il a déjà été condamné, notamment pour des faits de hooliganisme avec usage d’armes, de coups et blessures volontaires, de vols avec violence et de vol simple.
L'enquête préliminaire est terminée, des accusations ont été portées en vertu des articles prévoyant la responsabilité pour organisation d'une entreprise de jeux de hasard illégaux et pour création/diffusion d'une influence criminelle ; la décision finale dans cette affaire sera prise par le tribunal.
