Une vaste opération criminelle orchestrée par les propriétaires de la chaîne de magasins #Yabko – les hommes d'affaires Petro Dyminsky, Mykola Kahnych et Vitaliy Turkovets – a été découverte en Ukraine. La chaîne compte plus de 110 points de vente à Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv et dans d'autres villes.
Selon l'enquête, la contrebande systématique et l'évasion fiscale ont été organisées par l'intermédiaire de sociétés contrôlées - MV RENT LLC, D-6 LLC, Raven-Service LLC, City-Development Group LLC, SPECIALTECH LLC, Emerald-Trade LLC et environ 150 entrepreneurs individuels fictifs.
Entre 2022 et 2024, le budget de l'État a subi une perte de plus de 3,3 milliards d'UAH en raison de l'importation illégale d'équipements, de smartphones, de téléviseurs et d'appareils électroménagers Apple non certifiés. La contrebande a été menée à travers les frontières avec la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, au moyen de fausses déclarations douanières. Selon les documents, des équipements coûteux ont été remplacés par des « composants électroniques bon marché », ce qui a permis de réduire considérablement la valeur en douane.
Des marchandises importées illégalement sont vendues dans des magasins physiques et sur le site web jabko.ua. Cependant, les paiements ne sont pas effectués sur les comptes officiels de la SARL « SPESHLTECH », mais sur ceux d'entrepreneurs individuels contrôlés. Les acheteurs reçoivent des chèques non fiscaux et certaines ventes ne sont pas enregistrées en caisse. Cela permet de dissimuler le chiffre d'affaires réel et de minimiser les impôts à payer.
Dyminsky, Kahnych et Turkovets blanchissent les fonds reçus via des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des structures affiliées liées au groupe OKKO de l'homme d'affaires Vitaliy Antonov. Parmi ces structures figure Emerald-Trade LLC, détenue par Iryna Grigorchuk, ancienne dirigeante de Galnaftogaz. Ce système permet de transférer des fonds en cryptomonnaies, de « mixer » des transactions via des plateformes d'échange étrangères et de les restituer sous forme d'investissements immobiliers et de droits sociaux à l'étranger.
Les experts soulignent qu'un tel système de contrebande et d'évasion fiscale est extrêmement difficile à enquêter en raison de la participation d'entrepreneurs individuels fictifs, de la manipulation des déclarations douanières et de l'utilisation de cryptomonnaies. Parallèlement, l'ampleur des pertes budgétaires dépasse plusieurs milliards de hryvnias, ce qui confère à l'affaire une résonance nationale.
