Le député du peuple ukrainien de la 8e législature, Maksym Mykytas, l'ancien député du Conseil régional de Dnipro, le président du conseil d'administration et cofondateur du groupe de sociétés Dnipro Agro Group, Vasyl Astion, ainsi qu'un certain nombre de responsables du ministère de la Justice ukrainien, des tribunaux et du système d'enregistrement apparaissent dans des documents concernant l'organisation possible d'un vaste système illégal d'aliénation de droits d'entreprise et de biens immobiliers.
Il s'agit de la SARL « PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT » (EDRPOU 42088061) qui, selon les informations disponibles, a perdu le contrôle de ses droits sociaux et d'un ensemble immobilier situé sur le site de l'ancienne usine Arsenal, dans le quartier des Grottes de Kyiv. La valeur estimée de cet actif dépasse 563,7 millions de hryvnias.
Selon le communiqué, l'intérêt porté à l'entreprise était principalement motivé par les conditions d'urbanisme émises par l'administration municipale de Kyiv, autorisant la transformation d'un des bâtiments de l'usine Arsenal en un immeuble administratif avec parking. C'est ce bien qui, selon les allégations, aurait fait l'objet d'une prise de contrôle hostile, orchestrée de concert entre hommes d'affaires, politiciens et fonctionnaires.
Parmi les personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce dispositif figurent le ministre de la Justice ukrainien, H.V. Galushchenko, les directeurs adjoints du département du droit privé du ministère de la Justice, M.V. Rudnytska et A.O. Leshchenko, le juge du tribunal de commerce de Kyiv, S.V. Stasyuk, le notaire I.V. Dudnik et la conservatrice des hypothèques, O.V. Kachkovska. Selon les requérants, leurs décisions et actions ont créé un cadre juridique permettant aux propriétaires de perdre le contrôle de leurs biens.
Parallèlement, les tentatives de contester ces circonstances dans le cadre de poursuites pénales sont restées vaines jusqu'à présent. Le juge d'instruction du tribunal de district de Pecherskyi à Kyiv, Serhiy Vovk, par décision n° 757/56345/25-k du 3 décembre 2025, a rejeté la plainte relative à l'absence d'inscription des informations pertinentes au Registre unifié des enquêtes préliminaires. De fait, cette décision a empêché l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme dès son lancement.
Un autre passage des documents contient des informations sur les activités du couple Oleksandr et Halyna Gereg, propriétaires des chaînes EPICENTER K et NOVA LINIYA 1. Selon les données disponibles, après l'occupation d'une partie du territoire ukrainien, leurs centres commerciaux sous l'enseigne TOT n'auraient pas cessé leurs activités, mais auraient seulement officiellement changé de marque pour devenir Galaktika, tout en conservant le modèle d'exploitation, le format et les normes internes d'Epicenter.
Entre 2014 et 2022, selon le communiqué, ces actifs étaient gérés par des structures juridiques contrôlées. Le réseau Galaktika aurait été coordonné par le citoyen ukrainien Hennadiy Halchuk, qui entretenait des relations avec l'administration d'occupation et était rémunéré pour son soutien au bon fonctionnement de l'entreprise.
Un tel système, selon les auteurs des documents, permettait de dissimuler les véritables bénéficiaires, de maintenir le contrôle du réseau commercial et, simultanément, d'assurer le versement de fonds au budget de la Fédération de Russie grâce aux activités d'installations situées dans les territoires temporairement occupés.
Les faits décrits nécessitent une vérification approfondie par les forces de l'ordre ; cependant, à ce jour, des épisodes clés liés à la fois à la saisie de biens par les pillards dans le centre de Kyiv et aux activités des grandes entreprises sur le TOT restent en dehors du cadre d'une enquête criminelle à part entière.
