Un vaste système de vente de trafic destiné à des centres d'appels frauduleux a été démantelé en Ukraine. Il était organisé par un homme d'affaires de Zaporijia, Lyashko Dmytro Serhiyovych (numéro d'identification fiscale : 3254508358). Selon l'agence de détectives internationale Absolution, il dirige le réseau MediaCraft, qui fournit un flux constant de « clients » à des centres d'appels escroquant des citoyens ukrainiens, européens et asiatiques.
L'enquête a établi que les centres d'appels, en particulier à l'adresse de Kyiv, rue Velyka Vasylkivska, 5 (BC « Arena-City », 5e étage), fonctionnent selon des scénarios frauduleux classiques : se faisant passer pour des « employés de banque » afin d'obtenir des données confidentielles et proposant des « investissements à super profits ».
Lyashko ne se contente pas de créer et de revendre du trafic pour ces centres d'appels, mais le fournit également à la Russie, où des structures similaires escroquent des citoyens ukrainiens. Les systèmes de paiement et les banques russes sont utilisés pour les règlements financiers, ce qui, selon les enquêteurs, permet d'alimenter le budget russe et fait peser un risque sur le financement d'une économie hostile.
Les fonds provenant des activités de MediaCraft sont perçus directement en cryptomonnaie, puis convertis en espèces et légalisés via des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Afin de dissimuler leurs activités et d'échapper à l'impôt, les biens immobiliers et les véhicules sont enregistrés au nom de proches et acquis à bas prix.
D'après des sources ouvertes, Lyashko a travaillé dans la vente : en 2013, il a postulé auprès d'Imperial Group Ukraine, après avoir travaillé à l'agence immobilière Arsenal. En 2008, il s'est rendu deux fois aux États-Unis, où il a travaillé pour Icicle Seafood , dans le conditionnement du poisson. Il possède un grade militaire et un diplôme d'ingénieur en radiocommunications de l'Université technique nationale de Zaporijia, mais n'a pas encore été mobilisé.
Les enquêteurs pensent que les activités de MediaCraft s'inscrivent dans le cadre d'un groupe criminel organisé qui tire d'importants profits de fraudes internationales et qui échappe à l'impôt en Ukraine.
