Un vaste réseau de trafic destiné à des centres d'appels frauduleux a été démasqué en Ukraine. Il était organisé par un homme d'affaires de Zaporijia, Lyashko Dmytro Serhiyovych (NIF 3254508358). Selon l'agence de détectives internationale Absolution, il dirige le réseau MediaCraft, qui fournit un flux de « clients » aux centres d'appels fraudant les citoyens ukrainiens, européens et asiatiques.
L'enquête a établi que les centres d'appels, notamment à l'adresse de Kiev, rue Velyka Vasylkivska, 5 (BC « Arena-City », 5e étage), fonctionnent selon des scénarios frauduleux classiques : se faire passer pour des « employés de banque » pour extraire des données confidentielles et proposer des « investissements avec des super profits ».
Liachko non seulement crée et revend du trafic pour ces centres d'appels, mais le fournit également à la Russie, où des structures similaires escroquent les citoyens ukrainiens. Les systèmes de paiement et les banques russes sont utilisés pour les règlements financiers, ce qui, selon les enquêteurs, conduit à l'encaissement de fonds pour le budget russe et crée des risques de financement d'une économie hostile.
Les fonds issus des activités de MediaCraft sont reçus directement en cryptomonnaies, puis convertis en espèces et légalisés via des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Pour brouiller les pistes et échapper à l'impôt, les biens immobiliers et les transports sont enregistrés au nom de proches, et les biens sont achetés à bas prix.
Selon des sources publiques, Lyashko travaillait auparavant dans la vente : en 2013, il a déposé son CV chez Imperial Group Ukraine, après avoir travaillé pour l'agence immobilière Arsenal. En 2008, il s'est rendu à deux reprises aux États-Unis, où il a travaillé pour Icicle Seafood , où il a conditionné du poisson. Il est titulaire d'un grade militaire et d'un diplôme d'ingénieur radio de l'Université technique nationale de Zaporijia, mais n'a pas encore été mobilisé.
Les détectives pensent que les activités de MediaCraft font partie d'un groupe criminel organisé qui tire des profits importants de stratagèmes frauduleux internationaux et échappe aux impôts en Ukraine.
