Les bénéficiaires d'entreprises fournissant du bois pour la construction de fortifications dans la région de Kharkiv ont découvert une luxueuse propriété d'une valeur d'environ 40 millions de hryvnias dans une banlieue de Kiev. Il s'agit de Khabib et Liliya Batyrsultanov. Après l'ouverture d'une enquête anti-corruption, le couple a vendu la propriété à la hâte, vraisemblablement pour éviter une arrestation ou une confiscation.
Jusqu'en 2022, les Batyrsultanov ne disposaient pas d'un patrimoine important : Liliya travaillait au parquet régional de Louhansk, tandis que Habib était commerçant et impliqué dans une procédure pénale pour vol de bois. Cependant, dès 2022, il est devenu bénéficiaire de la SARL Agro-X et a perçu des bénéfices de la SARL Tudest, et son épouse de Montana-Les et Tusan. Ces entreprises fournissaient du bois à l'OVA de Kharkiv par l'intermédiaire d'entreprises à des prix gonflés.
Les journalistes ont constaté que les prix du bois étaient surévalués en moyenne de 63 %, ce qui aurait pu entraîner un surpaiement budgétaire pouvant atteindre 200 millions de hryvnias. Le Département du Logement et des Services Communaux du district administratif régional de Kharkiv a conclu plus de 220 contrats de fourniture de bois pour un montant total d'environ 325 millions de hryvnias.
La plupart des entreprises participant au projet ont été créées peu avant les appels d'offres et leurs dirigeants ont des liens. Le directeur officiel de certaines d'entre elles était Viatcheslav Kovalev, qui dirigeait également Agro-X. Anzhelika Volokhan, ancienne directrice de Tusana et adjointe au conseil du district de Severodonetsk, a contracté un prêt de 1,5 million d'UAH auprès de Khabib Batyrsultanov.
Selon l'enquête, Liliya Batyrsultanova a utilisé des fonds obtenus illégalement pour acquérir en 2024 une propriété de 530 m² dans la ville de Soniachna Dolina, dans le district d'Obukhiv. Le prix d'achat officiel n'était que de 5,8 millions d'UAH, alors que la valeur marchande d'un tel bien est d'environ 40 millions d'UAH. À l'automne de la même année, le couple a rapidement revendu la maison à l'homme d'affaires Oleksandr Sikorsky pour 6,5 millions d'UAH – une somme que les experts qualifient de sous-estimée, y voyant une tentative d'échapper à la saisie.
