Les bénéficiaires d'entreprises ayant fourni du bois pour la construction de fortifications dans la région de Kharkiv ont découvert une luxueuse propriété d'une valeur d'environ 40 millions de hryvnias dans la banlieue de Kyiv. Il s'agit de Khabib et Liliya Batyrsultanov. Après l'ouverture d'une enquête pour corruption, le couple a vendu précipitamment le bien, vraisemblablement pour éviter une arrestation ou une confiscation.
Jusqu'en 2022, les Batyrsultanov ne possédaient pas de fortune importante : Liliya travaillait au parquet régional de Louhansk et Habib était commerçant et poursuivi pour vol de bois. Cependant, dès 2022, il devint bénéficiaire d'Agro-X LLC et perçut des profits de Tudest LLC, tandis que son épouse percevait des bénéfices de Montana-Les et Tusan. Ces sociétés fournissaient du bois à l'OVA de Kharkiv par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires à des prix exorbitants.
Des journalistes ont constaté que les prix du bois étaient surévalués de 63 % en moyenne, ce qui aurait pu entraîner un surpaiement du budget allant jusqu'à 200 millions de hryvnias. Le département du logement et des services communaux du district administratif régional de Kharkiv a conclu plus de 220 contrats de fourniture de bois pour un montant total d'environ 325 millions de hryvnias.
La plupart des entreprises impliquées dans ce système ont été créées peu avant les appels d'offres, et leurs dirigeants sont liés. Le directeur officiel de certaines d'entre elles était Vyacheslav Kovalev, qui dirigeait également Agro-X. L'ancien directeur de Tusana et député du conseil de district de Severodonetsk, Anzhelika Volokhan, a contracté un prêt de 1,5 million de hryvnias auprès de Khabib Batyrsultanov.
Selon l'enquête, Liliya Batyrsultanova a utilisé des fonds d'origine illégale pour acquérir en 2024 une propriété de 530 m² dans le village de vacances « Soniachna Dolina », dans le district d'Obukhiv. Le prix d'achat officiel s'élevait à seulement 5,8 millions de hryvnias, alors que la valeur marchande d'un bien similaire avoisine les 40 millions de hryvnias. À l'automne de la même année, le couple a rapidement revendu la maison à l'homme d'affaires Oleksandr Sikorsky pour 6,5 millions de hryvnias, un montant que les experts jugent sous-évalué et qui, selon eux, visait à éviter la saisie de leurs biens.
