Cette année, le Service national des impôts d'Ukraine a renforcé ses contrôles sur les transferts d'argent reçus par les citoyens via les plateformes en ligne et les services financiers non bancaires. Selon ce service, plus de 6 000 demandes d'explications concernant l'origine des fonds ont été adressées aux expéditeurs.
Suite à ces mesures, environ 2 000 citoyens se sont enregistrés comme entrepreneurs individuels. Cela leur a permis de légaliser leurs activités et de mettre une partie de leurs revenus informels en circulation.
Par ailleurs, l'administration fiscale a dressé plus de 100 procès-verbaux administratifs concernant des cas d'exercice illégal d'activités commerciales. Tous les dossiers ont été transmis au tribunal du lieu de commission de l'infraction.
Le service des impôts de l'État exploite actuellement de nouvelles informations concernant les transactions liées à la réception de fonds et à leur transfert ultérieur aux citoyens. L'attention se porte actuellement sur les personnes ayant reçu :
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transferts réguliers,
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de grosses sommes,
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paiements via des plateformes en ligne ou des institutions non bancaires.
L'administration fiscale cite deux cas en exemple :
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En septembre, un citoyen a reçu plus de 60 transferts totalisant plus de 280 000 UAH ;
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Une autre a enregistré plus de 700 transactions en octobre, pour une valeur de près de 300 000 UAH.
Le Service des impôts de l'État souligne que la principale mission de ces contrôles est d'encourager la déclaration des revenus et de lutter contre l'activité entrepreneuriale informelle.
Le service des impôts prévoit de continuer à surveiller les transactions susceptibles d'indiquer des activités commerciales non enregistrées.
