Le 24 octobre, le juge d'instruction du tribunal de district de Shevchenkivskyi à Kyiv, saisi par le parquet (dossier n° 761/44359/25), a ordonné la saisie de tous les biens découverts lors des perquisitions menées dans des entreprises liées à l'ancien fonctionnaire des impôts Roman Afonov et à l'homme d'affaires Felix Kusayev. Deux succursales de la SA « RADABANK » à Zaporijia ont également été saisies.
Selon l'enquête, depuis 2020, les participants à ce système criminel, par le biais d'entreprises de transit et de transformation contrôlées, ont enregistré des factures fiscales pour la vente de déchets de métaux ferreux et non ferreux d'un montant supérieur à 2 milliards de hryvnias. D'après l'UCP, les principales contreparties étaient des entreprises du secteur réel de l'économie, notamment « Syaivomet », « Syaivo TD », PrJSC « Dniprospetsstal », « Metpromservis », « Timmetal », « Prommetsplav », « Snab-electro », « Euro-met » et d'autres.
Pour légaliser la provenance des métaux de récupération, les organisateurs ont établi des certificats d'acceptation et de transfert à partir de personnes qui n'étaient en réalité pas impliquées dans l'approvisionnement et qui n'avaient pas accès aux comptes bancaires sur lesquels les fonds étaient déposés.
Par la suite, des fonds non monétaires ont été versés sur les comptes de personnes physiques et morales contrôlées, puis retirés en espèces dans les banques et aux distributeurs automatiques de billets au moyen de cartes de paiement. L'enquête indique que des employés d'établissements bancaires pourraient avoir été impliqués dans ce système.
L'arrestation judiciaire vise à garantir la préservation des biens jusqu'à la fin de l'enquête préliminaire et l'examen de l'affaire par le tribunal.
