Selon le projet international « Dubai Unlocked », plusieurs responsables ukrainiens, dont des représentants du Cabinet des ministres, de l'administration municipale de Kyiv et d'une entreprise de défense, étaient propriétaires de biens immobiliers de prestige à Dubaï. Afin de dissimuler ces actifs dans leurs déclarations, ils ont transféré la propriété au nom de leurs épouses. Cependant, grâce à l'enquête des journalistes du projet « Schemes », ce stratagème a été mis au jour et les noms des responsables ont été révélés.
L'un d'eux est Vitaliy Koblosh, directeur du département des politiques humanitaires et sociales du gouvernement ukrainien, dont le nom est associé à l'hôtel Wyndham Dubai Marina. Son épouse, Natalia, a acheté une grande chambre de cet hôtel en 2018 pour 331 000 dollars. Koblosh affirme n'avoir eu aucune information concernant cet établissement.
Le deuxième responsable, Viktor Perepelytsia, directeur du Bureau d'entreprise du complexe scientifique et de production d'Iskra, possède également des appartements à Dubaï, mais ceux-ci ne sont pas mentionnés dans ses déclarations de ces dernières années.
Un troisième responsable, Dmytro Rakhmatullin, directeur par intérim de l'entreprise de transport motorisé de l'administration d'État de la ville de Kyiv, a acheté 16 appartements à Dubaï pour 14,5 millions de dollars, mais cette information est également absente de ses déclarations.
Ces agissements de fonctionnaires constituent une violation de la législation anticorruption et peuvent avoir de graves conséquences, y compris des poursuites pénales.
L'épouse de Viktor Perepelitsa est propriétaire d'un appartement dans la tour Burj Vista 1 à Dubaï depuis février 2014, date des affrontements sanglants survenus sur Maïdan lors de la Révolution de la Dignité. Selon les documents officiels, ce bien de 84 mètres carrés est évalué à 430 000 dollars. Toutefois, il ne figure pas dans la déclaration de revenus officielle, pas plus que les revenus locatifs, qui dépassent 154 000 dollars depuis 2018.
Interrogé par des journalistes, Viktor Perepelitsa affirme ignorer que sa femme est propriétaire de ce bien. Son épouse, Olga, nie également tout lien avec cette propriété. Selon leur fille, elle a acquis l'appartement à Dubaï grâce à une procuration de sa mère, en investissant ses propres fonds et sans en informer ses parents.
« Ma mère n’a jamais été là. Je l’ai acheté moi-même, à son insu. Je l’ai simplement enregistré à son nom, puisque j’avais une procuration complète pour elle », a déclaré Olga Perepelytsia.
Parmi les propriétaires immobiliers à Dubaï, figure Dmitry Rakhmatullin, directeur de la société de transport motorisé de la mairie. Dès 2009, il avait acquis un bien immobilier près de l'île de Jebel Ali. Rakhmatullin détenait des droits de propriété sur 16 appartements dans le gratte-ciel « Ferretti Luxury Beach Residence », d'une superficie totale de 2 255 mètres carrés, estimé à 14,5 millions de dollars. Cependant, cet immeuble n'a jamais été construit.
Concernant ce bien immobilier à Dubaï, Rakhmatullin affirme ne pas en être le propriétaire et estime ne posséder aucun bien à déclarer. Au moment de l'acquisition des appartements, précise-t-il, il travaillait pour une entreprise privée de la région arabo-africaine. Toutefois, depuis 2015, il occupe des fonctions à Kiev, mais n'a jamais inclus ce bien dans sa déclaration de revenus durant cette période.
Récemment, des journalistes du projet « Schemes » ont découvert des biens immobiliers de luxe dans des complexes résidentiels de Dubaï, aux Émirats arabes unis, appartenant à d'anciens responsables ukrainiens : députés, juges et procureurs. La valeur totale de ces appartements avoisine les 30 millions de dollars. Parmi les heureux propriétaires de ces appartements de prestige figurent Mykola Zlochevsky, ancien ministre de l'Écologie sous Ianoukovitch ; Viatcheslav Bogouslaev, ancien président de Motor Sitch ; Vasyl Hrytsak, lobbyiste du groupe EDAPS et ancien député régional ; Artur Yemelyanov, ancien juge ; et Oleg Kornilov, ancien procureur adjoint de la région d'Odessa.
Selon l'étude, le président du tribunal de district d'Odessa à Kyiv, Serhiy Chvankin, a été reconnu coupable de mensonge. Il a déclaré que la société américaine de son épouse avait acquis des appartements à Miami d'une valeur de 310 000 dollars, soit 12 millions de hryvnias. L'achat a eu lieu en mars 2023, alors que dans sa déclaration de revenus pour 2022, le juge n'avait indiqué que 9,7 millions de hryvnias de revenus, incluant ses salaires et ceux de son épouse.
