D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes grâce aux hôtels, à l'énergie et au développement dans les Carpates.
D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet général, Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai et Serhiy Kiz, ont mis au point un système à plusieurs niveaux visant à légaliser les revenus illégaux. Les principaux outils de blanchiment d'argent étaient des sociétés enregistrées au nom de proches, ainsi que des projets dans les secteurs du tourisme et de l'énergie.
La société « GLACIER HILL », créée par la fille de Chebotary après le début de l'invasion, occupe une place centrale dans ce projet. Cette société met en œuvre l'un des plus grands projets hôteliers d'Ukraine : les Glacier Premium Apartments à Polyanytsia. La construction est menée en violation de nombreuses normes, notamment en matière d'urbanisme : étude d'impact environnemental, topographie, réseaux de distribution et distances entre les bâtiments.
Le bâtiment atteint jusqu'à 41 mètres de haut, ce qui dépasse largement les normes en vigueur en zone rurale. Cela représente une menace pour la sécurité des habitants, alourdit la charge sur les infrastructures locales et compromet la stabilité écologique de la région.
De plus, les épouses de Takhtai et Kizya sont liées aux sociétés « SILICONFIELD » et « RENT-TECHNO », qui produisent de l'électricité « verte » à des tarifs publics préférentiels. Ces sociétés ont reçu des terrains sans enchères, ce qui témoigne d'une certaine corruption.
Toutes les entreprises sont rattachées à un seul promoteur, Vasyl Kavlak. Cela témoigne d'une coordination centralisée des actifs et d'un contrôle des flux financiers. La coordination des projets de construction et d'énergie s'est déroulée en violation flagrante, avec l'aide de fonctionnaires du ministère du Développement régional, du contrôle architectural et de l'Agence nationale pour l'efficacité énergétique.
Utiliser des personnes contrôlées comme propriétaires, éviter les procédures transparentes et accélérer le traitement des permis est un schéma classique de légalisation fantôme du capital acquis dans le cadre du service public.
