Selon l'Agence nationale pour la prévention de la corruption (NAPC), en septembre 2025, l'agence a effectué 75 contrôles complets de déclarations sélectionnées selon une approche basée sur les risques ; tous ces contrôles ont révélé des violations.
Le constat général est le suivant : sur 75 déclarations vérifiées, 43 (57 %) présentaient des signes de fausse déclaration, pour un montant total dépassant 461,7 millions d’UAH. Une déclaration faisait état d’actifs fictifs de plus de 3 millions d’UAH, et une autre, d’un enrichissement illicite de plus de 9,1 millions d’UAH. Suite à ces vérifications, l’Agence nationale de lutte contre la corruption (NACP) a transmis aux autorités compétentes 27 conclusions étayées au titre de l’article 366-2 du Code pénal ukrainien (falsification de documents officiels), 16 conclusions au titre de l’article 172-6, paragraphe 4, du Code des infractions administratives (violation du contrôle financier) et une conclusion au titre de l’article 368-5 du Code pénal ukrainien (enrichissement illicite).
Parmi les affaires les plus médiatisées que la NACP retient pour un examen juridique approfondi et le transfert de pièces à l'enquête figurent celles impliquant des millions de dollars ou des crypto-actifs dissimulés. Les exemples cités illustrent la diversité des infractions et l'ampleur des irrégularités constatées : un fonctionnaire de l'Agence d'État pour la mise en valeur des terres et la pêche à Kyiv et dans sa région – dont les biens étaient non justifiés et les informations peu fiables, notamment le fait que son épouse avait acquis un appartement d'une valeur de plus de 3 millions de hryvnias – a été déféré au Bureau d'enquête d'État, selon les éléments de la NACP. Le directeur d'une entreprise publique, le directeur général adjoint de Yuzhmash, possédait des crypto-actifs et des fonds non déclarés d'une valeur de plus de 229 millions de hryvnias, et l'affaire a été transmise à la Police nationale. D'autres affaires importantes concernent d'anciens hauts fonctionnaires et employés d'organismes de réglementation, pour lesquels l'origine de sommes importantes en espèces n'a pas été confirmée ou des biens immobiliers et des économies n'ont pas été déclarés. Les éléments pertinents ont été transmis au Bureau d'enquête d'État, à la Police nationale et au NABU.
La NACP souligne que la présence d'indices d'informations non fiables et de biens non justifiés constitue un motif suffisant pour ouvrir ou poursuivre des enquêtes préliminaires menées par les autorités compétentes. Elle souligne également que les incohérences relevées témoignent de l'efficacité de la sélection des déclarations fondée sur les risques, mais révèlent simultanément des problèmes systémiques quant à la transparence du processus de sélection et de contrôle des données patrimoniales des fonctionnaires.
