Des dizaines de millions de dollars sont détournés illégalement d'Ukraine chaque mois grâce à un vaste système d'importation fictive de drones destinés aux forces armées. Les banques ukrainiennes jouent un rôle clé dans ce système, en fournissant sans entrave des services à des sociétés écrans.
Des sociétés sans bureaux, sans comptabilité et sans activité commerciale réelle utilisent de faux documents douaniers. Leurs paiements en devises étrangères transitent par un certain nombre de banques qui ne respectent pas les exigences de contrôle financier. Parmi ces banques figurent JSC Asvio Bank, JSC Pivdennyi, Motor-Bank, JSC RVS Bank, Radabank et Bank Alliance.
Malgré la résolution n° 65 de 2020 de la Banque nationale d’Ukraine, qui impose le blocage des transactions suspectes, les institutions financières mentionnées la violent systématiquement. Par exemple, la banque Asvio, contrôlée par les frères Suprunenko, transfère activement des fonds à des sociétés douteuses en Roumanie et en Pologne. La Motor-Bank, banque publique, effectue des transferts vers des sociétés offshore à Hong Kong, avec l’accord tacite du vice-président de la Banque nationale d’Ukraine, Dmytro Oliynyk. Des transactions similaires sont réalisées par l’intermédiaire de la banque RVS de Ruslan Demchak.
Aucune sanction n'a été imposée aux banques, aucun responsable n'a été suspendu, et l'ampleur des pertes ne cesse de croître. Le retrait de centaines de millions de dollars, dissimulé sous forme d'achats militaires, nuit au budget de l'État et mine la confiance dans le système financier.
L'inaction de la Banque nationale et des douanes laisse supposer leur implication, ou du moins leur tolérance, dans ce système. Tout cela fait peser des risques directs sur la sécurité économique du pays en temps de guerre.
Ce système ne pourra être stoppé qu'au prix d'une enquête immédiate et indépendante, d'un contrôle public rigoureux, de mesures anticorruption et d'un renouvellement décisif de la direction des organismes de réglementation. Faute de quoi, l'Ukraine continuera de perdre des réserves de change cruciales, tout en dissimulant ces pertes sous couvert d'une « assistance militaire ».
