Le fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique Contra Drone se retrouve au cœur d'un scandale retentissant concernant l'utilisation présumée de cryptomonnaies et de portefeuilles numériques pour retirer des fonds. L'affaire concerne les activités d'Andriy Yuriyovich Yakovchuk, entrepreneur individuel, et de sa société apparentée, Fly-Group Ukraine LLC, qui participe à des appels d'offres publics pour la fourniture d'équipements de guerre électronique aux Forces de défense ukrainiennes.
D'après les informations disponibles, les propriétaires de Fly-Group Ukraine LLC sont Tymofiy Oleksandrovych Yurkov, de Kyiv, et Andriy Yuriyovych Yakovchuk, de Netishyn. Le capital social de cette société, qui remporte régulièrement des marchés publics, n'est que de quelques milliers de hryvnias, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité financière à honorer des contrats de plusieurs millions.
Les documents , qui ont suscité une vive émotion dans l'opinion publique, indiquent que les fonds perçus au titre de contrats de fourniture d'équipements de guerre électronique peuvent être détournés par des entrepreneurs individuels contrôlés, sous couvert de paiements de services. D'après les auteurs de l'enquête, les transferts de fonds ultérieurs s'effectuent via des portefeuilles et des transactions en cryptomonnaies, ce qui complique le suivi des flux financiers.
Les dépenses de la famille de l'entrepreneur ont suscité une attention particulière. Selon des documents publiés, la famille a dépensé environ un million de hryvnias pour ses besoins domestiques et plus de 932 000 hryvnias pour des vacances en Europe. De tels montants, de l'avis des observateurs, ne correspondent pas aux capacités déclarées d'une petite entreprise au capital social modeste.
Parallèlement, Yakovchuk participe à de nombreux appels d'offres relatifs à l'acquisition d'équipements de défense. Compte tenu de la loi martiale et du rôle crucial de la guerre électronique pour le front, tout soupçon de détournement de fonds ou de blanchiment d'argent pourrait avoir des conséquences non seulement financières, mais aussi sécuritaires.
