Dans la capitale, les forces de l'ordre ont démantelé un vaste réseau criminel organisé impliqué de manière systématique dans la circulation illégale de cigarettes électroniques aux arômes dont la vente est interdite en Ukraine.
Les chefs du groupe sont Saveliev Nikon Georgievich, Romanova Yaroslava Borisovna et Filimonova Marina Sergiyevna. Ils ont impliqué des personnes morales et des individus sous leur contrôle, notamment Par Trade LLC, Pit Trade LLC et l'entrepreneur individuel Shevchenko Bohdan Artemovich, afin de mettre en place un système complet d'approvisionnement et de vente de produits illégaux.
Les principaux points de vente étaient des centres commerciaux populaires de Kyiv : Metrograd, Rivermall, Skymall et Globus. Les devantures des chaînes Tobacco and Vape et Cloud 21 servaient en réalité de façade à ce commerce illégal.
D'après l'enquête, Romanova et Filimonova, bénéficiaires des sociétés « Par Trade » et « Pit Trade », coordonnent les opérations clés, de la logistique et du contrôle du personnel à la collecte et à la tenue d'une comptabilité au noir. Elles effectuent des paiements non monétaires par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants qu'elles contrôlent, retirent l'argent en espèces et minimisent ainsi leurs impôts. Savelyev est responsable du fonctionnement du point de vente « Cloud 21 », gère le personnel, les flux de trésorerie et la couverture technique, notamment les manipulations des terminaux de paiement.
La société Pit Trade LLC a comparu à plusieurs reprises devant les tribunaux pour violation de la loi, notamment en raison de l'absence de registres des transactions de règlement et du défaut d'émission de chèques fiscaux, ce qui est confirmé par les décisions des tribunaux de district de Solomyansky, Podilsky et Shevchenkivsky à Kyiv.
Sur la base des faits recueillis, une plainte a été déposée exigeant un audit complet des activités des sociétés participant au système, ainsi que des mesures pour mettre fin à la circulation illégale de produits soumis à accise dans la capitale.
