Le propriétaire de la société d'investissement Concorde Capital, Ihor Mazepa, a été arrêté le 18 janvier à 15 heures alors qu'il tentait de franchir la frontière ukraino-polonaise au poste de contrôle « Medyka-Shehyny ». L'entreprise est actuellement recherchée. Le procès de Mazepa est prévu aujourd'hui, le 19 janvier.
Selon le Bureau d'enquête d'État (SBI), Mazepa est considéré comme l'organisateur du projet d'acquisition illégale de terrains sur lesquels se trouvent les installations hydrotechniques de la centrale hydroélectrique de Kiev. La détention a eu lieu conformément à l'article 208 du Code de procédure pénale de l'Ukraine.
Il est à noter que trois autres membres de l'organisation criminelle, dont le frère de l'organisateur du stratagème, ont été arrêtés avec Mazepa. Plus tôt, le 29 novembre 2023, le SBI avait déjà révélé et arrêté les membres de l'organisation qui s'étaient emparés illégalement de 7 hectares de terres appartenant à la HPP de Kiev.
Les représentants du SBI affirment que l'organisation criminelle comprenait près de deux douzaines de personnes, dont des investisseurs, des architectes, des avocats et d'autres spécialistes. Le système opérait dans l'intérêt des promoteurs immobiliers qui, grâce à des liens de corruption, enregistraient des terrains à des fins agricoles et les revendaient ensuite.
Les membres d’une organisation criminelle risquent jusqu’à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire, arrêtées le 18 janvier, ont déjà été inculpées de soupçons, dont l'un soupçonné d'avoir organisé un groupe criminel et l'autre de participation à une organisation criminelle, a déclaré Tetyana Sapyan, porte-parole de l'organisation. DBR.
La société Concorde Capital, dont Ihor Mazepa est le directeur, a estimé que sa détention était liée à "la position publique concernant la pression accrue des forces de l'ordre sur les hommes d'affaires ukrainiens". Il a été noté qu'après l'arrestation de Mazepa le 18 janvier, les bureaux de Concorde Capital ont été perquisitionnés et qu'ils préparent un recours auprès du gouvernement concernant les « pressions exercées sur l'entreprise » par les forces de l'ordre.
Le rapport indique que lors des perquisitions, les agents des forces de l'ordre ont commis des actions illégales et agressives, notamment en restreignant l'accès des avocats, en saisissant au hasard des documents et les fonds des employés, en fouillant le bureau sans ordonnance du tribunal et en ouvrant la porte de force. Concorde Capital prend l'initiative de s'adresser au gouvernement concernant la pression exercée sur l'entreprise et l'impact possible sur le climat d'investissement en Ukraine du fait des actions des forces de l'ordre.
Il est à noter que l'homme d'affaires Ihor Mazepa s'est vu proposer une caution d'un montant de 700 millions de hryvnias et son frère de 500 millions de hryvnias.
Mazepa lui-même a exprimé sa surprise, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été arrêté en raison d'une irrégularité dans l'attribution des terres, qui, selon lui, ne le concernait pas personnellement. Il a également souligné que les soupçons dans cette affaire ne concernent que certains mots russes qu'il a entendus pendant sa détention.
En réaction à la détention de Mazepa, un certain nombre de membres du public et du monde des affaires ont exprimé leurs opinions. Vsevolod Kozhemyako estime que cela peut être lié à la corruption, aux exigences politiques ou au racket des forces de l'ordre. L'Union des entrepreneurs ukrainiens a exprimé son incertitude quant au manque d'informations sur la détention de fonctionnaires ou de représentants des forces de l'ordre dans cette affaire. Valery Pekar a noté que des circonstances similaires peuvent affecter tout entrepreneur expérimenté, et Yaroslav Zheleznyak l'a défini comme un possible « racket de la part des forces de l'ordre ».
À propos de Concorde Capital. Fondée par Ihor Mazepa, la société est devenue le leader du marché ukrainien des investissements au cours de ses 18 années d'existence, ayant attiré plus de 4 milliards de dollars d'investissements de la part de plus de 1 000 clients.
Des représentants du monde politique et économique ont également exprimé leur réaction face aux événements.
