Le Bureau national anti-corruption et le Parquet spécialisé anti-corruption ont mis au jour un vaste système de corruption au sein de l'entreprise publique « Port maritime commercial d'Izmail » entre 2022 et 2023. Un groupe organisé, comprenant le directeur du port et des représentants d'entreprises privées, a détourné plus de 24 millions de hryvnias de fonds publics sous prétexte d'achat de matériel portuaire.
L'enquête a établi que le rôle clé dans ce système était joué par l'organisateur, qui exerçait en réalité les fonctions de « directeur général » officieux du port. Il coordonnait les actions des autres participants, et les personnes sous son contrôle étaient responsables du soutien technique des transactions et des opérations financières.
Les membres du groupe avaient accès à des informations officielles et confidentielles concernant les plans d'approvisionnement. Cela leur permettait de désigner à l'avance les « gagnants » des appels d'offres. Les principaux fabricants et distributeurs officiels étaient systématiquement exclus des appels d'offres, et des accords étaient conclus à la place avec des sociétés contrôlées. Le coût du matériel dans ces contrats était largement surestimé.
Après avoir été versés sur les comptes des structures commerciales et des entrepreneurs individuels liés aux participants au système, les fonds étaient rapidement retirés en espèces. Ils étaient ensuite distribués aux organisateurs et aux exécutants.
Le NABU et le SAPO ont informé tous les participants au dispositif de surveillance. La procédure se poursuit.
