chaîne Yabko se retrouve au cœur d'une enquête très médiatisée suite à des perquisitions menées par les forces de l'ordre dans la région de Lviv. Selon des sources internes, des agents du Bureau de la sécurité économique ont mené des opérations de perquisition dans les bureaux et les centres logistiques de l'entreprise et ont saisi du matériel qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, présente des signes de contrebande.
Selon certaines sources, la valeur des biens saisis pourrait dépasser cent millions de dollars. Il semblerait également qu'un système complexe, impliquant plus d'une centaine d'entrepreneurs fictifs, ait été mis en place pour minimiser les impôts et retirer des fonds par le biais de transactions en espèces et de paiements en cryptomonnaie.
Les documents qui circulent publiquement font état d'une possible fraude fiscale portant sur plusieurs dizaines de millions de hryvnias. Selon les informations disponibles, une plainte a été déposée auprès du Registre national des enquêtes fiscales (ERDR) conformément aux articles pertinents du Code pénal, et l'enquête est menée conjointement par les unités de police territoriales et le parquet.
Plusieurs services de police, dont le Service de sécurité d'Ukraine et les douanes, sont mentionnés dans le cadre de cette affaire. Compte tenu du caractère confidentiel de l'enquête, les commentaires officiels de toutes les parties concernées sur les détails de l'enquête pourraient être limités au moment de la publication.
Cette situation a suscité un débat sur la transparence du marché de l'électronique et l'efficacité des contrôles à l'importation. Les experts soulignent que des violations systémiques ne sont possibles qu'en cas de lacunes dans l'administration douanière et fiscale, et qu'une réponse globale de l'État est indispensable.
Actuellement, aucune conclusion définitive ne peut être tirée avant la fin des investigations et une décision de justice.
