En Ukraine, le contrôle financier des citoyens s'intensifie : de plus en plus de personnes reçoivent des courriers officiels du Service national des impôts (STS) leur demandant de justifier la provenance des fonds présents sur leurs comptes bancaires. Depuis le début de ce contrôle actif, selon le STS, environ 3 000 personnes ont déjà reçu de telles demandes, et ce nombre ne cesse d'augmenter.
Rien qu'en mai, 391 destinataires de ces lettres ont décidé de régulariser leur situation et se sont enregistrés comme entrepreneurs individuels. Cela montre que de nombreux Ukrainiens exercent en réalité une activité commerciale sans être officiellement enregistrés.
Le Service des impôts souligne que ces courriers ne visent pas à sanctionner, mais à informer les citoyens afin de les aider à comprendre les exigences de la législation. « Il s'agit d'une forme de communication avec les entreprises, qui encourage la régularisation de leurs revenus », précise le service. Actuellement, environ 700 courriers sont en cours de préparation à l'intention des citoyens dont l'activité financière est susceptible de susciter des soupçons d'exercice illégal d'une activité.
Depuis le 1er mars 2025, le Service des impôts de l'État reçoit des données du Système unifié de comptabilité des registres des opérations de règlement (RRO). Les contribuables peuvent ainsi suivre les transferts d'argent réguliers provenant de la vente de biens sur des plateformes en ligne populaires telles que OLX, NovaPay et Prom.ua, ainsi que les activités des entrepreneurs individuels qui acceptent des fonds sans imposition.
Olga Vasilevska-Smaglyuk, députée du parti « Serviteur du peuple », explique que la vente occasionnelle d'effets personnels (vêtements, appareils électroménagers, meubles) n'est pas considérée comme une activité commerciale et n'est donc pas imposable. Ces transactions individuelles ne sont pas sanctionnées. En revanche, les ventes systématiques et importantes de biens similaires peuvent attirer l'attention des autorités fiscales et donner lieu à des contrôles.
L’État prend donc des mesures pour intégrer les activités informelles au secteur légal, non pas par le biais d’amendes, mais par des lettres d’information et de rappel. Des centaines d’Ukrainiens sont déjà incités à déclarer officiellement leurs activités, ce qui constitue une étape importante vers une économie transparente.
