Conformément à la réglementation technique approuvée après l'instauration de la loi martiale, l'importation de carburant en provenance du Bélarus et de la Russie, ainsi que des personnes morales de ces pays, est interdite. Or, il a été découvert que des entreprises ukrainiennes pourraient avoir été impliquées dans des systèmes de fourniture de carburant bélarusse via la Lettonie et l'Estonie au moyen de faux documents.
C’est ce que révèle une enquête de la radio biélorusse Svaboda. Les journalistes rapportent que des entreprises ukrainiennes ont utilisé de faux certificats lituaniens pour importer du carburant de Lettonie et d’Estonie.
Système d'approvisionnement en carburant.
Selon les douanes ukrainiennes chargées du contrôle de l'énergie, entre le 29 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la société « Yuma Trade » a transporté 50,3 tonnes de gazole d'Estonie vers l'Ukraine. L'enregistrement a été effectué sur la base d'un certificat de qualité délivré par la société lituanienne Orlen Lietuva.
Il s'est avéré par la suite que la société lituanienne n'avait pas délivré un tel certificat. Selon les documents douaniers, entre le 29 décembre 2022 et le 1er mars 2023, elle a importé près de 300 tonnes de gazole d'origine et de composition inconnues, en utilisant un document obtenu illégalement. Pour chaque livraison, le directeur de la société ukrainienne a été condamné à une amende équivalente à 50 % du prix des produits pétroliers.
« Selon plusieurs décisions de justice ukrainiennes, Orlen Lietuva était au courant de l’utilisation de ses faux certificats, mais on ignore si elle a demandé une enquête aux autorités lituaniennes. L’entreprise n’a pas répondu aux questions », indiquent les journalistes.
Dans le même temps, selon eux, le transport de carburant vers les ports de la Baltique était assuré par des sociétés chypriotes, dont Balticpetroleum LTD, enregistrée à Limassol (Chypre) au nom d'un citoyen letton, Armands Sadauskas. D'après les médias lettons, ce dernier contrôlait également les terminaux pétroliers où étaient établis les documents douaniers. Lorsque la Lettonie a eu connaissance de ce mode d'approvisionnement en carburant en provenance de Russie, les sociétés ont d'abord prétendu que ces livraisons étaient effectuées dans le cadre de contrats antérieurs, puis, plus tard, en provenance du Kazakhstan.
Comme l'ont établi les journalistes, le carburant biélorusse était acheminé par voie maritime depuis le port estonien de Muuga jusqu'au port letton de Riga, où il était stocké et traité sur le territoire de la zone économique franche de Pars Terminals LLC.
Le transport s'effectuait à bord de pétroliers battant pavillon russe ou d'autres pays, dont Malte. Au port de Rysa, les produits pétroliers étaient transbordés dans des camions-citernes ou des semi-remorques, puis acheminés par la route vers l'Ukraine.
Le diesel était acheminé vers l'Estonie par voie ferrée, mais à compter du 1er janvier 2023, la société d'État Operail a annoncé l'arrêt de ce transport. « À compter du 1er janvier 2023, Operail ne transportera plus de marchandises en provenance de Russie et de Biélorussie, mais nous continuons d'acheminer des marchandises en provenance d'autres pays via la Russie et la Biélorussie », a indiqué la société dans un communiqué officiel.
Décisions de justice, amendes et entreprises.
Selon les enquêteurs, un tribunal de district de Kyiv a condamné le dirigeant de la SARL ukrainienne « YUMA Trade » à une amende de 1 042 664 hryvnias pour infraction à la réglementation douanière relative à l’importation de gazole destiné à la vente en Ukraine. Ces décisions et les amendes qui les accompagnent sont importantes car elles témoignent d’une violation de la loi et de conséquences négatives pour les entreprises ukrainiennes qui auraient participé à ce système.
La société ukrainienne « Yuma Trade », dotée d'un capital social de 10 000 hryvnias, opère sur le marché ukrainien depuis le 7 juin 2018. Son chiffre d'affaires, réalisé en 2021 (avant la guerre), s'élevait à 18 031 300 hryvnias. Après le conflit, il a presque doublé, atteignant 39 146 200 hryvnias en 2022. Toutefois, en 2023, le bénéfice net a de nouveau diminué, pour s'établir à 234 600 hryvnias. L'effectif de la société a également diminué, passant de six employés en 2021 à deux en 2023.
De petites sociétés intermédiaires du secteur de l'approvisionnement en carburant ont également commencé à se créer en Ukraine. Par exemple, les enquêteurs affirment que Pronafta LLC est apparue dans l'oblast de Rivne, Cranelight LLC dans l'oblast de Dnipropetrovsk, G Oil LLC dans l'oblast de Ternopil, West Oil Gas Trading LLC et Carpathian Fuel Company LLC dans l'oblast de Lviv. Au total, selon l'enquête, il existe environ 14 000 entreprises enregistrées en Ukraine dont l'activité principale est le commerce de gros de produits pétroliers dans les territoires frontaliers du Bélarus.
Les violations des règles d'approvisionnement en carburant constituent un problème qui exige une action immédiate. Mener une enquête approfondie et prendre des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir sont essentiels pour garantir la sécurité et la stabilité économique.
Des entreprises ukrainiennes ont eu recours à ces stratagèmes en violation de la loi. Les décisions de justice et les enquêtes montrent que les certificats étaient falsifiés et que les carburants fournis pourraient provenir de Russie ou de Biélorussie. Cette situation comporte des risques pour la sécurité et l'économie du pays ; il est donc essentiel de mener une enquête approfondie et de prendre des mesures pour éviter que de tels cas ne se reproduisent.
