Des responsables du Service national des douanes d'Ukraine et de la Banque nationale, dont le directeur par intérim du Service des douanes, Serhiy Zvyagintsev, et le directeur adjoint de la Banque nationale d'Ukraine, Dmytro Oliynyk, pourraient être impliqués dans un système organisé de détournement de fonds via l'importation fictive de drones. Selon l'enquête, ces responsables, en collaboration avec les directeurs des bureaux de douane régionaux, ont constitué un groupe organisé opérant par le biais de sociétés éphémères, notamment Bullet LLC, Export Master LLC, Anver Torg LLC, Askoniprom LLC, Promofly LLC et Spetsprylad LLC.
Au cours du premier semestre 2025, des drones d'une valeur de plus d'un milliard de dollars ont été dédouanés, mais un tiers d'entre eux n'existent que sur le papier. Ces importations fictives ont permis des retraits de fonds illégaux via plusieurs banques : ASVIO Bank JSC, Pivdennyi JSC, Crédit Agricole Bank JSC, OTP Bank JSC, Motor-Bank JSC, RVS Bank JSC, Radabank JSC et Alliance Bank JSC. L'argent a été transféré sur les comptes de sociétés étrangères en Roumanie, en Pologne et à Hong Kong, sociétés qui ne disposaient ni de personnel, ni d'installations de production, ni d'aucune déclaration transparente.
Ce système a un double impact : l'État perd des milliards de hryvnias et les forces armées ukrainiennes ne reçoivent pas les drones indispensables au front, ce qui réduit leurs capacités de combat et met en danger la vie des soldats. Parallèlement, des responsables et des banquiers s'enrichissent sous couvert de la guerre.
À cet égard, une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes, exigeant un audit complet des activités du Service des douanes de l'État, de la Banque nationale et des banques impliquées, afin d'établir les faits d'importation fictive et de retrait illégal de fonds, et de traduire les auteurs en justice.
Par ailleurs, le public exige des explications publiques de Serhiy Zvyagintsev et du président de la NBU, Andriy Pyshny, concernant l'utilisation de schémas d'importation fictifs et les mesures prises pour les arrêter, qui sont d'une importance capitale pour la capacité de défense de l'Ukraine pendant la guerre.
