L'homme d'affaires de Lviv Vitaly Bobir, devenu célèbre pour avoir fourni des voitures haut de gamme aux responsables russes et aux médias de propagande, a été impliqué dans un projet international qui viole les sanctions de l'Union européenne. Comme l'ont découvert les journalistes de "Schem" (Radio Liberty), Bobir a des liens avec la société chypriote Dimicandum Invest Holding LTD, qui viole les sanctions américaines et européennes en exportant de la potasse biélorusse de "Belaruskali", une entreprise sous sanctions.
Des voitures de luxe pour Russia Today
Début mai 2023, les services de sécurité ukrainiens ont annoncé la liquidation d'un système à grande échelle de livraison illégale de voitures haut de gamme à la Russie. Selon les données du SBU, Vitaliy Bobir a expédié 45 voitures d'une valeur de plus de 3 millions d'euros vers la Russie entre août 2022 et mars 2023. Les voitures étaient achetées chez des concessionnaires automobiles ukrainiens, immatriculées auprès de sociétés contrôlées et transportées à travers le territoire de l'Union européenne jusqu'en Biélorussie et de là vers la Russie. Parmi les clients figuraient des hauts dirigeants de Gazprom et des employés de la chaîne de télévision Russia Today.
Après des recherches, des documents et des sceaux d'entreprises d'Ukraine, de Chypre et de Biélorussie ont été trouvés en possession de l'homme d'affaires, notamment le sceau de Dimicandum Invest Holding LTD. Bobir lui-même affirme que ces documents sont fabriqués et nie toute implication dans ce stratagème.
Une entreprise chypriote en difficulté
Dimicandum Invest Holding LTD, fondée en 2012, est actuellement impliquée dans une affaire de violation des sanctions de l'UE. En 2023, l'entreprise a obtenu un contrat avec « Belaruskali » pour le transbordement de 3,5 millions de tonnes d'engrais potassiques sur les quais de l'usine mécanique des navires baltes, ce qui représente un tiers des exportations annuelles de l'entreprise biélorusse avant les sanctions. Dimicandum devait recevoir plus de 68,6 millions de dollars pour ces services.
Selon des documents obtenus par les journalistes, une partie des engrais a été transbordée à Saint-Pétersbourg puis acheminée vers la Chine, l'Indonésie et le Brésil. Dans le même temps, on soupçonne que Dimicandum Invest Holding LTD a été utilisé comme un « tampon » pour cacher le montant réel de la transaction.
La « Biélorussie » fait l'objet de sanctions américaines depuis août 2021 et de l'UE depuis juin 2022. La société chypriote qui fournit des services à cette société viole ces sanctions. Les experts notent qu’une telle violation pourrait conduire à des sanctions secondaires américaines couvrant toute transaction avec les entreprises sanctionnées, quel que soit le pays.
L'enquête a révélé que Dimicandum Invest Holding LTD est liée à de hauts responsables biélorusses, notamment Viktor Sheiman, l'ancien chef du bureau du président biélorusse. Le directeur général de "Belaruskali" et le directeur financier de Dimicandum sont d'anciens responsables liés à Sheiman.
Selon l'enquête, Andriy Sviridov, le directeur financier de Dimicandum, serait l'ancien adjoint de Sheiman. Malgré ses démentis, des documents et des signatures témoignent de son implication dans le deal.
