À Poltava, le transfert d'actifs arrêtés de la famille de l'armée de l'armée russe Valery Kapashin se poursuit. Le forfait des propriétés comprend des hôtels, des restaurants et des dizaines de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, qui ont probablement été achetés au détriment de l'origine douteuse.
Selon l'Agence pour l'enquête et la gestion des actifs (ARMA), la propriété a été arrêtée par la décision du tribunal de district de Shevchenkivsky de Kiev il y a un an et demi. Il a été transféré à la direction de l'État et est actuellement en cours pour la sélection de gouverneurs sur la plate-forme Prozorro. En particulier, une enquête sur les objets a été récemment menée dans la communauté Poltava: trois maisons privées avec une superficie totale de plus de 800 m², le Grand Alley Hotel, Lilya et Kozachka Restaurants, ainsi que le Bavaria Hotel and Restaurant Complex.
Au total, la famille de Kapashin était plus de 50 000 m² de biens immobiliers non résidentiels, environ 1 000 m² de résidentiel et des milliers d'hectares de terres. Selon le SBU, tous ces biens ont été émis sur la fille du général Oksana Verig et son mari du Lion, qui a quitté l'Ukraine avant l'invasion complète de la Fédération de Russie.
Les enquêteurs soupçonnent que Kapashin, en tant qu'officier actuel de l'armée russe, a légalisé illégalement des fonds en raison de l'acquisition de biens immobiliers en Ukraine. Le programme comprenait l'enregistrement des entreprises fictives pour les personnes contrôlées. L'enquête se poursuit en vertu d'articles sur la légalisation des biens obtenus.
Il est intéressant de noter que le scandale était également le frère de Leo Veriga - Igor, un ancien responsable du Trésor de l'État de la région de Poltava. L'année dernière, sa déclaration a provoqué une résonance publique: le responsable a indiqué un trésorerie de plus de 62 millions de dollars. Après les enquêtes et les perquisitions journalistiques, Igor Veriga a fortement réduit le montant des fonds déclarés de 60 millions de dollars et rejeté.
Les agents de l'application des lois ont qualifié les actions de Veriga en tant qu'enrichissement illégal et blanchiment. L'enquête sur ces faits est en cours.
La présidente d'ARMA, Olena Duma, a déclaré que l'État avait l'intention de garantir l'utilisation effective des actifs arrêtés afin de travailler pour l'économie de l'Ukraine, et non aux intérêts des généraux russes.
