Le Bureau de la sécurité économique (BEB) a ouvert une enquête pour suspicion de fraude fiscale impliquant plusieurs sociétés appartenant au promoteur immobilier de Kiev, Vagif Aliyev. Parmi ces sociétés figurent TRC Lavina, Investstroy Garant et Mandarin Plaza.
Selon les documents judiciaires, des poursuites pénales concernant ces faits ont été engagées en août 2024. Immédiatement après cela, l'homme d'affaires a procédé à une modification juridique : toutes les sociétés ont été réenregistrées au nom de sa plus jeune fille, Marina Dorokhin, qui est également mise en cause dans cette affaire.
Selon l'enquête, il pourrait s'agir d'une soustraction délibérée d'actifs à la responsabilité et d'une tentative d'échapper à la responsabilité pénale en changeant le propriétaire de l'entreprise.
Le BEB enquête sur les activités de ces sociétés qui, depuis des années, sous-déclarent leurs obligations fiscales, falsifient les documents relatifs aux transactions et utilisent des montages visant à minimiser leurs paiements d'impôts.
Aujourd'hui, les centres commerciaux Lavina et Mandarin Plaza comptent parmi les plus prestigieux complexes immobiliers de Kyiv, générant des millions de dollars de recettes. Vagif Aliyev est une figure incontournable du monde des affaires de la capitale.
L'enquête se poursuit. S'ils sont reconnus coupables, lui et sa fille pourraient faire l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale et blanchiment d'argent.
