Le banquier d'Odessa et chef de la faction "Serviteur du peuple" au conseil municipal d'Odessa, Vadym Morokhovskyi, a été menacé d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison en raison de sa participation présumée au stratagème visant à obtenir illégalement le contrôle du terminal céréalier "Olympex". . Selon les informations, les hommes d'affaires Serhii Groza et Volodymyr Naumenko seraient également impliqués dans cette affaire.
Le scandale autour du terminal céréalier "Olympex", dans la région d'Odessa, prend de l'ampleur. Chaque jour, on apprend de plus en plus de violations de la législation que ses propriétaires - les hommes d'affaires Serhii Groza et Volodymyr Naumenko - auraient pu commettre. Cette fois, il s'agit d'une prétendue conspiration entre Groza, Naumenko et leur vieil ami, le président du conseil d'administration de la banque Vostok et en même temps le chef de la faction des Serviteurs du peuple au conseil local d'Odessa, Vadym Morochovskyi.
Nous avons déjà raconté comment Morokhovsky a aidé Groza et Naumenko à prendre le contrôle de la moitié du terminal céréalier, qui a été promise à un fonds d'investissement américain pour un prêt de 75 millions de dollars. Pour ce faire, les hommes d'affaires, avec l'aide de la banque « du Sud », ont élaboré un système de transfert de propriété sous un gage double, voire triple.
Voyant que tout fonctionnait et que personne n'était emprisonné pour cela, Groza de Naumenko a probablement décidé de répéter son « exploit ». Pour ce faire, ils se sont probablement tournés à nouveau vers leur vieil ami Vadym Morokhovsky et l'ont persuadé de se saisir de la question du « Dry Port ».
La dernière fois, Ferko LLC et Vtormetexport LLC, contrôlées par Grozy et Naumenko, ont contracté un emprunt auprès de Pivdenny. Cette fois, à la place de "Ferko", l'entreprise commerciale "Complexe de transbordement de céréales "Inzernoexport" est entrée en jeu.
Avec l'aide de ces deux sociétés, Groza et Naumenko ont contracté un emprunt auprès de la banque Vostok sur la propriété du terminal Olympex, à savoir le Dry Port. La durée de remboursement intégral du prêt au titre du contrat de crédit devait expirer le 25 mai 2023. Mais sans attendre l'expiration du contrat de crédit, comme dans le cas de « Pivdenny », la banque Vostok a entamé la procédure de recouvrement des créances.
Dans le même temps, selon les médias, la banque Vostok a délibérément remis la demande officielle le 2 décembre 2022 au lieu d'une notification officielle par courrier. Ainsi, la banque a violé l'article 35 de la loi « sur les hypothèques », qui prévoit l'envoi de mises en demeure au débiteur.
En fait, selon les médias, la procédure de saisie a commencé deux mois après la notification - le 13 février 2023, en apportant des modifications au Registre national des charges mobilières, ce qui peut indiquer que la première notification était un faux.
Comme dans le cas de la banque « Pivdenny », les forces de l'ordre contrôlent les activités de la banque « Vostok ».
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Même avant les modifications apportées au registre d'État, le 10 février 2023, Vostok Bank a cédé le droit de créance au titre de son contrat de crédit à FC Solutions Factor LLC.
Le même jour, cette société l'a transféré à Dostupni Finance LLC. Le même jour, Dostupni Finance a vendu Dry Port à Sunolta OU, qui fait partie du groupe de sociétés Sunalta.
Il convient de noter que la valeur marchande du « Dry Port » en 2020 était d'au moins 18 millions de dollars. Et le groupe Sunolta l'a obtenu pour seulement 4,7 millions de dollars. De plus, comme dans le cas précédent avec la banque « Pivdenny », Sunolta a acheté « Sukhoi Port » malgré le fait qu'il était en état d'arrestation dans le cadre d'une procédure pénale de mars 2023.
Cela n’a pas non plus empêché Sunolta OU de transférer le Dry Port le 10 avril 2023 à sa propre Grain Port LLC. Cette société a été enregistrée quelques semaines seulement avant de recevoir le « Dry Port » et n'avait aucun autre actif au bilan, et son seul membre était Sunolta OU.
Le 19 avril 2023, la SARL "Zernovy Port" a transféré le "Dry Port" du terminal "Olympex" pour 20 ans en garantie d'un prêt de 78 500 dollars à la SARL "Mind Set", qui, selon les médias, est contrôlée par Groza et Naumenko.
Après avoir étudié les mouvements des biens du terminal céréalier « Olympex » avec l'aide des banques « Pivdenny » et « Vostok », la question se pose : ne s'agissait-il pas d'un complot criminel visant à fonder la situation (y compris en saisissant de fausses données dans des documents officiels ) pour le transfert des droits de propriété vers un mécanisme de re-nantissement ? Pourquoi ni Groza, ni Naumenko, ni la direction des banques n'ont-ils été informés de soupçons, alors que le stratagème est simple et clair ? Qui se cache derrière le fait que les hommes d’affaires continuent à travailler sur le marché ukrainien ?
