Les enquêteurs du département territorial du Bureau de la sécurité économique de la région de Volyn ont mis au jour un vaste réseau de production et de vente de carburant contrefait, qui opérait simultanément dans plusieurs régions d'Ukraine.
D'après l'enquête, les organisateurs louaient des entrepôts où ils mettaient en place une production artisanale. Ils y mélangeaient du gazole avec du condensat de gaz, puis vendaient le mélange obtenu via un réseau de stations-service partenaires.
Les forces de l'ordre ont été particulièrement impressionnées par le haut niveau d'organisation de ce réseau illégal. Pour coordonner leurs activités, les suspects utilisaient un logiciel spécialisé leur permettant de suivre les commandes en temps réel et de contrôler les livraisons.
Selon le BEB, les auteurs de ces actes ont également évité de payer des impôts en utilisant des paiements en espèces et en créant un crédit de TVA fictif par le biais de sociétés contrôlées.
Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi d'importantes sommes d'argent liquide : plus de 13 millions de hryvnias en différentes devises. Il s'agit notamment de 230 000 dollars américains, 7 000 euros et environ 2,7 millions de hryvnias.
En outre, environ 80 000 litres de carburant et de condensat de gaz de qualité douteuse, du matériel de pompage de liquides, des distributeurs de carburant, ainsi que du matériel informatique et des documents comptables provisoires ont été confisqués.
L'enquête préliminaire est actuellement en cours et le dossier est en cours de préparation en vue de son transfert au tribunal.
Les forces de l'ordre soulignent que de tels stratagèmes causent des dommages importants au budget de l'État et créent également des risques pour les consommateurs en raison de la mauvaise qualité du carburant.
