Le Bureau de la sécurité économique (BAB) (BAB) a révélé un groupe criminel organisé qui blanchait de l'argent par le biais de sociétés financières illégales et de points de change dans la région transcarpathe. Selon l'enquête, les anciens employés de JSC "Pravex Bank" ont été impliqués dans le régime criminel.
À propos de celle-ci, le Bureau détective de l'absurtion.
Selon BAB, plusieurs sociétés financières ont participé à ce programme, notamment Orandj Finance LLC, Interchajing Ukraine LLC, Interkesh Online LLC, Interkesh Ukraine LLC et Whated Finance LLC. Leur directeur ou fondateur était Dmitry Gontar, un ancien directeur de la succursale de Pravex Bank. Fortiellement, les entreprises ont fourni des services de microcrédit, de change et d'assurance, mais ont en fait été convertis en espèces et évité de surveillance financière.
Selon les enquêteurs, les organisateurs ont transféré de l'argent sous une forme non cachée, puis l'ont converti en UAH et ont de nouveau reçu de l'argent. En outre, les fonds ont été transmis par une aide financière fictive, délivrée de personnes liées.
Au total, au cours de la période 2016-2018, les participants du groupe criminel ont effectué des transactions financières illégales pour plus de 56 millions UAH.
Les anciens banquiers avaient des différences significatives entre le revenu réel et officiel. L'un des suspects a effectué une fraude pour UAH 15,5 millions, ne déclarant que 2,4 millions UAH. Un autre "lavé" UAH 24,8 millions, bien qu'il ait officiellement gagné 3,7 millions UAH. Le troisième participant a effectué des transactions pour UAH 15,8 millions, ayant un revenu déclaré de 3,5 millions UAH.
Un rôle spécial dans le programme a été joué par un réseau d'articles de change qui fonctionnaient sous les marques d'Orange Finance et de Kurs UZ. Ils n'avaient aucune licence pour les transactions en devises. Afin d'éviter les inspections, les entreprises ont été officiellement enregistrées en tant que sociétés de location immobilière, bien qu'en fait 53 points de Transcarpathia ont effectué un échange de devises illégal.
De plus, les défendeurs ont été engagés dans des opérations d'ombre avec des crypto-monnaies et des transferts monétaires illégaux qui ne se reflètent pas dans les rapports. Afin d'éviter la surveillance financière, ils ont brisé des montants importants en transactions plus petites, ce qui a permis de contourner la législation sur le contrôle des flux financiers.
L'enquête est actuellement en cours et les agents des forces de l'ordre établissent des détails supplémentaires sur l'activité criminelle. Les personnes sont menacées de responsabilité pénale pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
