Le Bureau national anti-corruption et le parquet spécialisé anti-corruption ont signalé les soupçons à un proche de l'ancien chef du service fiscal de l'État Roman Nasirov et à son conseiller.
Les services de presse des organismes ont indiqué que le beau-père de l'ex-chef du Service fédéral des impôts Roman Nasirov, le promoteur Oleksandr Glimbovskyi, était en cause.
"Sous la direction procédurale des procureurs du SAP, les détectives de la NABU ont découvert un stratagème visant à légaliser une partie des bénéfices illégaux que le chef du SFS a perçus pour son propre bénéfice et pour celui de tiers au cours de l'année 2015-2016. Il s'agit d'un pot-de-vin record d'un montant de plus de 722 millions d'UAH, qui a été versé pour des actions liées au remboursement de la TVA aux personnes morales contrôlées par l'exploitation agricole d'un montant de plus de 3,2 milliards d'UAH. Actuellement, deux personnes ont été informées des soupçons : une personne proche de l'ex-chef du Service fédéral de sécurité (les actions sont qualifiées de délits en vertu de la partie 5 de l'article 27, de la partie 4 de l'article 368, de la partie 3 de l'article 209 du du Code pénal de l'Ukraine) et son conseiller (Partie 3, article 209 du Code pénal de l'Ukraine), - informe SAP.
L'enquête estime que Glimbovskyi a contribué à légaliser 13 millions d'euros de bénéfices illégaux que, selon l'accusation, Nasirov a reçus de l'oligarque Oleg Bakhmatyuk pour des remboursements extraordinaires de TVA à ses entreprises. Glimbovsky aurait légalisé la totalité du montant du pot-de-vin et l'aurait dépensé pour l'achat d'un complexe résidentiel et de bureaux inachevé avec parking dans le centre de Kiev "Metropol". Le complexe a continué à se construire et à percevoir des revenus complémentaires, notamment en 2022-2023.
Fin 2023, NABU et SAP ont réussi à saisir 81 biens immobiliers et plus de 30 millions d'UAH, que le promoteur a acquis grâce à des fonds légalisés.
Une autre partie du bénéfice illégal d'un montant de 7,9 millions d'euros, qui figurait dans les comptes d'une autre société offshore contrôlée, a été légalisée par le conseiller de Nasirov. Il a blanchi 5,5 millions de dollars en concluant un contrat d'agence en janvier 2017, et en avril-août 2018 - 2,8 millions d'euros supplémentaires en paiement au titre de contrats de vente.
Des mesures sont prises pour établir les circonstances de la légalisation de la dernière partie du profit illégal d'un montant de 5,5 millions de dollars. et les personnes impliquées dans cela.
Il a été rapporté précédemment que NABU et SAP enquêtaient sur la légalisation d'un prétendu pot-de-vin reçu par Nasirov. Glimbovskyi, le beau-père de l'ancien chef du Service fédéral de sécurité, a comparu dans l'affaire.
Rappelons que le NABU et le SAP ont informé l'ancien chef du Service fédéral des impôts Roman Nasirov de leurs soupçons d'avoir reçu plus de 722 millions d'UAH d'avantages illégaux. L'oligarque Oleg Bakhmatyuk a également été informé des soupçons d'accorder cet avantage, mais par contumace.
L'enquête a établi que le chef du Service fédéral des impôts (2015-2016) a reçu un avantage illégal de 5,5 millions de dollars pour avoir assuré le remboursement de plus de 540 millions d'UAH à des sociétés holding agricoles en août 2015 et de plus de 21 millions d'euros pour le remboursement de près de 2,7 milliards de TVA. en février 2015-août En 2016, Nasirov a perçu des « frais de service », qui s'élevaient en moyenne à environ 20 % du montant de la TVA remboursée, sur le compte d'une société étrangère contrôlée par lui, ainsi que d'une société contrôlée par son beau-père et le conseiller, par l'intermédiaire d'une autre société écran étrangère engagée par l'exposant conseiller L'expéditeur des fonds, tel qu'établi par NABU et SAP, était une société non-résidente contrôlée par le propriétaire de l'exploitation agricole Bakhmatyuk. 
Dans le même temps, une partie des bénéfices illégaux a été constituée directement à partir des fonds du remboursement de la TVA budgétaire et convertie en devises étrangères. NABU et SAP ont la preuve que le chef du Service fédéral des impôts a donné la priorité aux remboursements de TVA aux sociétés holding agricoles, sans inclure les informations sur les montants déclarés pour les remboursements budgétaires par d'autres entités commerciales (y compris les sociétés de services publics) qui y avaient droit. Cela a conduit à des poursuites judiciaires de la part de ces entreprises et à leur perception sur le budget de l'État, en plus des montants déclarés de compensation budgétaire, d'au moins 2 millions d'UAH d'amendes.
