Le Bureau national anti-corruption et le Parquet spécialisé anti-corruption ont signalé des soupçons à cinq personnes, dont l'ancien directeur de la société d'État « Spetstechnoexport », Pavlo Barbul, son ancien adjoint Anton Voronin, ainsi que Yevhen Singaevskyi, Oleksiy Barbul et Viktor Markelov.
Selon l'enquête, entre 2016 et 2019, ce groupe d'individus a organisé un système visant à détourner des fonds d'entreprises de défense de l'État — la société par actions d'État Artem, l'entreprise d'État Aviakon et Spetstechnoexport elle-même — pour un montant total de 3,78 millions d'euros.
L'enquête conclut que le principal organisateur de ce système criminel était Pavlo Barbul, alors à la tête de « Spetstechnoexport ». C'est lui qui a conclu un contrat d'agence avec la société Vakur sro, laquelle, selon le NABU, n'a fourni aucun service réel. Malgré cela, des millions d'euros ont été transférés à cette société sous couvert de « commissions d'agence ».
Les fonds ont ensuite été retirés des comptes, convertis en espèces et distribués entre les participants au système. Ainsi, les faux documents ont servi de couverture à la légalisation de fonds obtenus illégalement.
Les cinq accusés ont tous été informés de soupçons en vertu de trois articles du Code pénal ukrainien :
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Partie 5 de l'article 191 — appropriation de biens par abus de fonction à une échelle particulièrement importante,
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Partie 3 de l'article 209 — légalisation (blanchiment) des produits du crime,
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Partie 1 de l'article 366 — faux officiel.
Trois personnes – Pavlo Barbul, Anton Voronin et Viktor Markelov – ont été placées sous surveillance judiciaire. Le tribunal a également ordonné leur arrestation par contumace. Yevhen Singaevsky a été condamné à verser une caution de 4 millions de hryvnias, assortie de frais de procédure supplémentaires.
Spetstechnoexport est l'un des principaux exportateurs d'État de produits militaires et à double usage. Les cas de détournement de fonds dans ce secteur font l'objet d'une attention particulière de la part des forces de l'ordre, car ils nuisent non seulement à l'économie, mais aussi aux capacités de défense du pays.
