Le National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur anti-corruption spécialisé (SAP) ont terminé une enquête préalable à un programme de corruption à grande échelle à JSC «Ukrzaliznytsia». Les agents de l'application des lois ont constaté qu'en raison d'offres fictives, les fonctionnaires ont causé des pertes de plus de 240 millions UAH.
L'enquête a montré que le rôle clé dans la fraude a été joué par l'échographie dite "back office" - une structure fantôme qui contrôlait les procédures d'appel d'offres. Pour cette raison, la victoire dans les achats a été reçue par des sociétés prédéterminées qui ont payé les organisateurs.
Le schéma de corruption comprenait deux épisodes principaux. Le premier concernait l'achat de câbles et la conduite de produits en 2021-2022 à des prix gonflés, ce qui a causé des pertes de plus de 140 millions UAH. C'était un groupe de personnes, dont le député populaire de l'Ukraine.
Le deuxième épisode est l'achat de transformateurs de puissance auprès d'une entreprise liée à un citoyen du Bélarus. Grâce à ces fraudes, Ukrzaliznytsia a perdu presque 100 millions UAH.
Les fonds reçus ont été légalisés par les organisateurs du programme par le biais de "salons de beauté" fictifs et l'achat d'immobilier d'élite au montant de plus de 155 millions d'UAH.
Actuellement, les actifs ont été saisis pour un montant total de plus de 1,4 milliard UAH.
