La Banque nationale d'Ukraine n'a pas été en mesure de fournir d'explication quant à l'origine des liasses de dollars dans des emballages bancaires de marque que les forces de l'ordre ont saisies lors de perquisitions menées dans le cadre de l'enquête dite « Minditchgate ».
Cette information a été révélée par la réponse de l'autorité de régulation à une demande de journalistes du magazine « Ukrainian Truth ».
La Banque nationale a rappelé qu'à compter du 24 février 2022, les banques ne sont plus autorisées à remettre des espèces en devises étrangères à leurs clients dans des emballages de billets de 100 $ portant la marque de l'émetteur.
Par ailleurs, avec le déclenchement d'une guerre à grande échelle, des restrictions strictes ont été imposées aux retraits d'espèces sur les comptes. En particulier :
– La limite journalière est fixée à 100 000 UAH, soit environ 2 380 dollars au taux de change actuel ;
– cette restriction s’applique sans exception aux personnes physiques et morales ;
– il est strictement interdit aux banques de contourner ces règles ou d’émettre des devises au-delà des limites établies.
Ainsi, la présence de liasses de dollars dans des emballages d'usine parmi les personnes impliquées dans l'enquête soulève des questions supplémentaires, car de tels billets n'auraient pas pu légalement parvenir aux clients pendant la loi martiale.
Cette divergence constitue un nouvel épisode qui met en lumière les liens de corruption révélés dans l'affaire "Minditchgate" et soulève des questions quant à la transparence des transactions en espèces dans certaines structures.
