Le jeudi 4 juillet 2024, le Bureau national anti-corruption a annoncé les soupçons de Nazar Sheptytskyi dans le cadre d'une procédure pénale liée à l'échange de postes de direction au sein du service national des douanes. Selon l'enquête, Sheptytskyi a conspiré avec plusieurs personnes influentes pour donner et recevoir des pots-de-vin en vue de la nomination des candidats « nécessaires » à des postes clés. Il était prévu qu'ils recevraient ensemble des bénéfices illégaux de la division contrôlée des douanes. Cette information a été publiée par Bihus.Info, en référence au texte du soupçon dont disposaient les éditeurs.
Sheptytskyi a été accusé de tentative de corruption (articles 15, 27 et 369 du Code pénal ukrainien). Selon l'enquête, à l'été 2023, Sheptytskyi a décidé de placer ses collaborateurs à des postes élevés au sein du bureau des douanes en soudoyant le chef par intérim du service national des douanes. Pour cela, il a engagé comme médiateur Ruslan Cherkaskyi, l'ancien chef adjoint des douanes, licencié en 2023 en raison de scandales de corruption. Tcherkasky était censé soumettre une proposition de pot-de-vin pour des postes dans les régions occidentales, notamment un million de dollars pour la direction des douanes de Lviv.
Selon les détectives, Sheptytskyi et son complice Oleg Gatalyak avaient prévu de financer ces nominations et d'identifier des candidats aptes à différents postes. Gatalyak était également censé contrôler et distribuer des pots-de-vin dans la future unité contrôlée des douanes, par exemple, prévoyant de recevoir environ 2 millions de dollars chaque mois des douanes de Volyn.
Sheptytsky a rencontré Cherkasky à plusieurs reprises pour discuter du plan, impliquant Gatalyak dans les conversations. Au cours de ces réunions, non seulement le coût des postes dans les différents services des douanes, mais aussi les détails du système de paiement ont été discutés. Par exemple, la somme d'un demi-million de dollars a été discutée pour la nomination du chef du bureau des douanes de Lviv, et 200 000 dollars pour Tchernivtsi. D'après le contenu des conversations, il s'agissait du "premier paiement" destiné au but lui-même, après quoi un paiement mensuel régulier provenant d'une part des bénéfices illégaux était prévu.
Selon le texte des soupçons, le plan de Sheptytskyi a échoué en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cependant, dans la liste des candidats « aptes » que Tcherkasky a remise au chef du service national des douanes pour examen, la candidature de Yury Gerasymov, l'ancien chef du service des douanes de Kharkiv, qui a en fait été nommé chef du service des douanes de Tchernivtsi Service des douanes en janvier 2024, a été personnellement noté.
Nous vous rappelons que Nazar Sheptytskyi est le beau-fils d'Oleksandr Ruvin, directeur du KNDISE, l'institut médico-légal le plus grand et le plus influent d'Ukraine. Tous deux ont été les héros de l'enquête Bihus.Info en 2021, lorsque des journalistes ont révélé l'origine douteuse de la fortune de la famille Ruvin sur fond de conflits d'intérêts et d'enquêtes scandaleuses.
Concernant Nazar Sheptytskyi, il a été établi qu'il possédait une quantité importante de biens immobiliers de valeur et de voitures de luxe, qui ne correspondaient pas à ses revenus officiels. Par exemple, parmi eux se trouvait un Range Rover d'une valeur d'environ 3,5 millions de hryvnias, un appartement dans le complexe résidentiel « Quartier français » pour environ 150 000 dollars, ainsi qu'un appartement dans le complexe résidentiel « Lipska Vezh » dans le quartier gouvernemental de Kiev, le dont le loyer coûte 8 000 $ par mois. Pendant plusieurs années, la présence de Sheptytsky a également été observée dans des voitures immatriculées au nom d'autres personnes détenant des procurations pour son beau-fils, Oleksandr Ruvin. Ces voitures comprenaient une Mercedes-Benz G 63 AMG, deux Toyota Land Cruiser 200 et une Aston Martin DB9. Le coût total estimé de ces voitures était d'environ 9 millions de hryvnias.
