L'ancien directeur du Service fiscal de l'État, Roman Nasirov, malgré les soupçons d'avoir causé des pertes de 722 millions de hryvnias à l'État et une affaire pénale pour enrichissement illicite, non seulement échappe à ses responsabilités, mais accroît activement sa fortune. Selon des enquêtes journalistiques, Nasirov aurait organisé un vaste stratagème visant à légaliser des fonds douteux par le biais d'investissements dans l'immobilier résidentiel de la capitale.
L'élément clé du stratagème était un réseau d'entreprises et d'individus, formellement sans lien avec Nasirov, mais exécutant ses ordres. C'est par l'intermédiaire de ces personnes de confiance que l'ancien fonctionnaire contrôle l'entreprise sous la marque « Standart One » : de nouveaux complexes résidentiels à Kiev, en construction à proximité de la station de métro Minska, du Parc des expositions et de la gare du Sud.
La structure juridique repose sur l'utilisation de fonds d'investissement d'entreprise – JSC « ZNVKIF S1 INVEST » et LLC « AMC TRUST CAPITAL », qui assurent le financement. Derrière ces structures se trouve le beau-père de Nasirov, Oleksandr Glimbovsky, par l'intermédiaire duquel s'accumulent les flux de trésorerie, y compris ceux d'origine offshore.
L'enquête a déjà révélé des transactions d'un montant de 13 millions d'euros, transférées via une société offshore des Îles Vierges britanniques. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour financer des projets ukrainiens liés à la marque Standart One. Ces sociétés offshore sont également mentionnées dans d'autres affaires pénales liées aux enquêtes du NABU sur l'enrichissement illicite.
L'une des raisons pour lesquelles ce système est si difficile à démasquer réside dans son modèle juridique de mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'appartements classiques, mais de la vente de droits de propriété sur des appartements qui ne sont pas officiellement des logements. Cela permet d'échapper au contrôle de l'État, de réduire la pression fiscale et de dépersonnaliser complètement la structure de propriété.
La gestion concrète des projets est assurée par des proches de Nasirov : Petro et Anna Sliptsy, Serhiy Fitel et Vadym Pavlushyn. Ce sont eux qui signent les documents clés, gèrent la construction et contactent les investisseurs. Tous ont des liens avérés avec la famille de Nasirov ou ont travaillé avec lui lorsqu'il était fonctionnaire.
Alors que l'affaire Nasirov est bloquée devant les tribunaux et que le budget de l'État n'a pas encore été indemnisé pour les dommages causés, les structures sous son contrôle construisent de nouveaux immeubles de grande hauteur et attirent des investissements provenant de sources clandestines.
