Des signes de manque de fiabilité ont été constatés dans la déclaration d'Ivan Legostayev, ancien chef du Département interrégional du Sud-Est du ministère de la Justice (Dnipro). C'est ce qu'indique le rapport d'inspection de l'ANPC, publié par la rédaction de 368.media.
Legostaev a notamment indiqué que le prix de la Ford Escape (2018), propriété de son épouse, s'élevait à 486 000 UAH, alors que selon le Registre national unifié des véhicules, il n'est que de 115 000 UAH. L'explication concernant l'inclusion des frais d'importation (livraison, douane) a été rejetée.
Une violation encore plus grave a été reconnue comme un revenu non confirmé provenant de la vente de crypto-monnaie d'un montant de 2,5 millions d'UAH via l'échangeur illégal "Menora" (Dnipro) au début de 2021. Legostaev a déclaré que la crypto-monnaie était stockée dans des "portefeuilles froids", mais n'a fourni aucun document justificatif.
En conséquence, la déclaration a montré une augmentation injustifiée des liquidités de 2,12 millions d'UAH - de 7,79 millions d'UAH en 2020 à 9,91 millions d'UAH en 2021.
En outre, le NACP a enregistré un écart important dans le coût de la Lexus ES 350 (2012) : 40 000 UAH ont été déclarés au lieu du minimum de 433 000 UAH aux prix du marché.
Le montant total des fausses informations s'élève à plus de 2,56 millions d'UAH. Ce montant dépasse le seuil de responsabilité pénale et pourrait constituer une infraction au titre de la partie 1 de l'article 366-2 du Code pénal ukrainien.
