La Banque nationale d'Ukraine examine la possibilité d'annulation de la limite de 150 000 Hryvnias pour les transferts de carte à la carte. Cela peut se produire dans 1-2 mois, mais à condition que les banques prouvent leur capacité à contrôler la transaction de risque.
Cela a été indiqué par le président de la NBU, Andriy Pishny, a souligné que la responsabilité d'identifier les clients douteux devrait non seulement mentir sur le régulateur mais aussi sur les banques.
"En plus des mesures du régulateur, les banques devraient améliorer leurs systèmes de contrôle interne et appliquer une approche axée sur les risques en fonction du principe de" connaître leur client "", a déclaré Pishny.
Plus tôt, la limite de l'UAH 150 000 a été introduite pour contrer la fraude financière, y compris les flux de trésorerie illégaux et le blanchiment d'argent. Si les restrictions sont annulées, cela simplifiera considérablement les grands transferts pour les utilisateurs commerciaux et ordinaires.
Le NBU observe actuellement la préparation des institutions bancaires pour renforcer le suivi financier. Ils dépendront de leur efficacité dans la lutte contre les opérations «de l'ombre» si une décision sera prise pour supprimer les restrictions.
